证券时报多媒体数字报

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2013-013

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十二次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于2013年7月29日上午9:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于2013年7月23日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，独立董事付于武、田土城、申明龙以通讯方式参加了本次会议；公司监事摆向荣女士、董彬先生、陈玉印先生及部分公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

为拓宽融资渠道，降低财务费用，满足经营及发展需要，公司拟向平顶山银行郑州分行申请综合授信额度人民币8000万元，拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币5000万元，拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请信贷业务人民币1亿元，授信期均为一年（2013年7 月-2014年 7月）。公司向上述三家银行申请授信额度总计不超过人民币2.3亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司实际需求和各家银行贷款利率来决定。

2、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十九日

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2013-014

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：董事会依据2013年7月29日第四届董事会第十二次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。

3、会议时间：2013年8月13日上午8：30开始

4、会议召开方式：现场投票表决的方式

5、股权登记日：2013年8月6日

6、出席对象：

（1）截止2013年8月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

7、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二、会议审议事项

审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案具体内容详见公司于2013年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月9日上午8:30-11:30 ，下午2:30-5:00；

2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月9日下午5:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

2、会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

3、邮政编码：474500

4、联系人：侯果

五、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议

特此公告 。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2013年7月29日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2013年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日