证券时报多媒体数字报

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2013-57

  天津中环半导体股份有限公司

  关于对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  1、担保事项的简要情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称"中环光伏"）为生产经营发展需要，拟申请银行贷款，情况如下：

  中环光伏拟向中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行（以下简称"中国银行"）申请综合授信，敞口额度为人民币25,500万元，期限一年，用于补充流动资金，其中19,500万元由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  中环光伏拟向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"浦发银行"）申请流动贷款授信人民币8,000万元，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮10%，用于补充流动资金。该笔流动贷款授信由公司为此提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  中国银行和浦发银行与公司不存在关联关系。本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币139,240万元，均为公司控股子公司提供的担保。

  2、本次披露的对外担保进展情况

  本次担保的议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2013年7月29日的第三届董事会第四十三次会议审议并全票通过。

  二、被担保人基本情况：

  中环光伏为公司全资子公司，2009年3月注册成立。

  名称：内蒙古中环光伏材料有限公司

  住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街

  法人代表：沈浩平

  注册资本：39,000万元人民币

  业务范围："许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）"。

  截止2013年3月31日，中环光伏总资产514,127.11万元，净资产42,690.02 万元，2013年1-3月实现营业收入41,061.57万元，实现净利润1,969.51万元（未经审计）。

  三、董事会意见

  中环光伏具备偿还债务的能力，本次银行贷款主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司的长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为139,240万元 ，实际累计对外担保额为124,129.21万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币 139,240万元，全部都是为公司的控股子公司提供的担保，占2012年末公司经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为40.40%。

  五、备查文件

  第三届董事会第四十三次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2013- 58

  天津中环半导体股份有限公司

  关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议时间：2013年8月14日下午14:00

  二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

  三、会议期限：一小时

  四、股权登记日：2013年8月9日

  五、会议议题

  审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  六、会议出席对象

  1、2013年8月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师和保荐机构代表。

  七、会议登记方法

  1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

  2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

  3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

  4、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

  5、登记时间：2013年8月13日9:00～12:00，13:30～16:30; 2013年8月14日9:00～12:00。

  八、其他事项

  1、出席会议人员的费用自理。

  2、联系电话：022-23789787传真：022－23788321。

  3、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：300384。

  4、联系人：安艳清、孙娟红

  附：授权委托书

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2013年第五次临时股东大会。

  1．委托人姓名： 委托人身份证号码：

  2．代理人姓名： 代理人身份证号码：

  3．委托人股东帐号： 委托人持有股数：

  4．对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

  审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  赞成 □ 反对 □ 弃权□

  5. 如果委托人对上述第4 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

  6．授权委托书签发日期：

  7．委托人签名（法人股东加盖公章）：

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2013-59

  天津中环半导体股份有限公司第三届

  董事会第四十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会议于2013年7月29日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  详见公司2013年7月29日《关于对外担保事项的公告》。

  此议案还需公司股东大会审议通过。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

  同意公司向招商银行天津滨海分行申请流动性贷款人民币8,000万元，信用方式，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮10%。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》

  本次董事会审议的议案一还需经公司2013年第五次临时股东大会审议批准，公司董事会定于2013年8月14日召开2013年第五次临时股东大会。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2013年7月29日