证券时报多媒体数字报

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-20

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2013年7月16日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年7月26日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议由原董事长齐民召集，由副董事长曾磊光、新任董事长刘丹军先、后主持，应到董事8名，实到董事8名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、接受齐民先生《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司董事长、董事的报告》；

齐民先生因年龄原因，于2013年7月26日自愿提出辞去公司董事长、董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重齐民先生的个人意愿，同意其辞呈。

对齐民先生担任公司董事长、董事期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意!

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

经民主推选，同意刘丹军担任第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见2013年7月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。

三、接受刘丹军先生《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司总裁的报告》；

刘丹军先生因工作变动，于2013年7月26日辞去公司总裁一职，辞职后继续担任公司董事，并由副董事长改任董事长。

董事会同意刘丹军先生的辞呈，并对其担任总裁期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长提名，同意聘任郑文舫为公司总裁，任期至公司第九届董事会届满。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见2013年7月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司高管变更的公告》。

五、审议通过《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》；

同意董事会补选1名董事，并提名郑文舫先生为董事候选人，提请2013年第二次临时股东大会选举。

补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2013年8月14日（星期三）召开2013年第二次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见2013年7月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对公司董事长、总裁辞职事项及公司提名董事候选人、聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见2013年7月30日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司新任董事长、新聘总裁、董事候选人简历见附件。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年7月30日

附件

刘丹军先生个人简历

刘丹军先生，1955年2月出生，经济学硕士，高级经济师，中南财经政法大学客座教授。最近五年主要工作经历：2008年至2013年7月26日任本公司董事、总裁；2008年至2010年3月、2013年4月至2013年7月26日任本公司副董事长；2013年7月26日至今任本公司董事、董事长；兼任子公司咸丰坪坝营公司、海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特旅业公司董事；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份128,970股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑文舫先生个人简历

郑文舫先生，1968年2月出生，管理学硕士。最近五年主要工作经历：2008年至2012年2月，担任天风证券股份有限公司总裁助理、工会主席，2012年2月至今担任天风证券股份有限公司监事会主席；2013年7月26日至今任本公司总裁；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-21

武汉三特索道集团股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司原任董事长齐民先生，因年龄原因，于2013年7月26日自愿向公司董事会递交了《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司董事长、董事的报告》。根据深交所《上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会尊重齐民先生的个人意愿，接受其辞呈，并对其任职期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

鉴于齐民先生的辞职，公司于2013年7月26日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，全体董事一致推选原副董事长刘丹军先生为董事长，任期至第九届董事会届满。

刘丹军先生简历见今日董事会决议公告附件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年7月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-22

武汉三特索道集团股份有限公司

关于公司高管变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司原副董事长、总裁刘丹军先生，因新当选为公司董事长，于2013年7月26日向公司董事会递交了《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司总裁的报告》。根据深交所《上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会接受其辞呈，并对其总裁任职期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

鉴于总裁职务的变动， 2013年7月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，新聘郑文舫先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满。

郑文舫先生简历见今日董事会决议公告附件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年 7月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-23

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为2013年第二次临时股东大会；

2. 股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集。2013年7月26日，公司第九届董事会第三次会议决定召开2013年第二次临时股东大会；

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4. 会议召开时间：2013年8月14日（星期三）14:30；

5. 股权登记日：2013年8月9日（星期五）；

6. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式；

7. 出席对象：

（1）截至2013年8月9日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席并参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事；

（3）公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议；

8. 现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。

二、会议审议事项

《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》

具体内容详见2013年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、本次股东大会的登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月13日 9:00—11:30、 13:30—17:00

3、登记地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2013年8月13日17:00时前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：蔡璇 孟妍

联系电话：027—87341812、87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处

邮编：430072

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年7月30日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

年 月 日