证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2013-042

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会决议的

  公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会于2013年7月30日上午9：30在公司四楼会议室召开。本次会议的股权登记日为2013年7月23日。会议采取现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，曾刚副董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人5名，代表股份10164.0956万股，占公司有表决权股份总数的51.88%。

  公司第二届董事会部分董事、第二届监事会监事和现任董事会秘书出席了本次会议，公司现任其他高级管理人员、公司第三届董事会的董事候选人、第三届监事会的非职工代表监事候选人、第三届监事会职工代表监事列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  会议议案以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

  1、以累积投票的方式表决，审议通过《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果如下：

  李亿中先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

  曾刚先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

  王志先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

  黎昌军先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

  侯联宇先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

  杨小春先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

  2、以累积投票的方式表决，审议通过《关于推选第三届董事会独立董事的议案》

  表决情况如下：

  曾令秋先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。

  赵洪功先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。

  李正国先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届董事会独立董事。

  公司第三届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  3、以累积投票的方式表决，审议通过《关于推选第三届监事会非职工代表监事的议案》

  王大平先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

  周军先生获得投票权数10164.0956万票，占有效表决权股份数的100%，当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

  以上两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事阳曦女士共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

  公司聘任的监事中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所桑士东、都伟律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、四川富临运业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年七月三十日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2013-043

  四川富临运业集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年7月30日在公司四楼会议室召开。会议通知于2013年7月23日以电邮、电话、专人送达等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。根据本次董事会由李亿中先生主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  同意选举李亿中先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

  同意选举曾刚先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

  同意选举李亿中先生、曾刚先生、王志先生、曾令秋先生、黎昌军先生为公司第三届董事会战略委员会委员，李亿中先生为战略委员会主任委员。第三届董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

  同意选举赵洪功先生、李正国先生、黎昌军先生为公司第三届董事会审计委员会委员，赵洪功先生为审计委员会主任委员。第三届董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  同意选举曾令秋先生、杨小春先生、赵洪功先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，曾令秋先生为薪酬与考核委员会主任委员。第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  6、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

  同意选举李正国先生、曾令秋先生、王志先生为公司第三届董事会提名委员会委员，李正国先生为提名委员会主任委员。第三届董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任曾刚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任王志先生为公司常务副总经理，聘任黎昌军先生、张莹升先生、杨岚女士公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  9、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

  同意聘任杨小春先生为公司总会计师（财务负责人），任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  10、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

  同意聘任彭丽梅女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  11、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任黎昌军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任徐华崴女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

  公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2013年7月31日巨潮资讯网上刊登的《四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议；

  2、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年七月三十日

  附件：

  李亿中先生、曾刚先生、王志先生、黎昌军先生、杨小春先生、曾令秋先生、赵洪功先生、李正国先生的简历详见2013年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第二届董事会第三十九次会议决议的公告》(公告编号：2013-033)。

  黎昌军先生联系方式、张莹升先生简历、杨岚女士简历、彭丽梅女士简历、徐华崴女士简历及联系方式如下：

  黎昌军先生联系方式：

  联系电话：（028）83262759

  传真：（028）83251560

  通信地址：四川省成都市成华区府青路二段18号新1号

  邮箱：lcj650819@sina.com

  张莹升先生，出生于1965年11月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南充师范学院生物系大学本科学历，理学学士，经济师职称。1989年6月20日至1993年6月20日，在四川省江油师范学校任教；1993年6月20日至2004年1月8日，先后任绵阳市汽车运输公司文员、绵阳市汽车运输公司汽车北站副站长、绵阳市汽车运输公司汽车南站站长、绵阳市汽车运输公司总经理助理兼富乐车站站长；2004年1月8日至2006年6月30日，在绵阳南湖车站任常务副站长；2006年6月30日至2008年7月30日，在四川富临运业集团射洪有限公司任副总经理兼站长；2008年8月31日至2008年12月26日,在本公司任总经理助理；2008年12月26日至2012年12月3日，在四川富临运业集团成都股份有限公司城北客运中心任总经理；2012年4月5日至2013年5月7日，在成都国际商贸城运业有限公司任总经理；2012年7月3日至2012年12月3日，在四川富临运业集团成都股份有限公司任副总经理；2012年11月至今，任本公司副总经理兼驾培中心主任。与控股股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨岚女士，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册管理会计师。1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任会计；1998年10月至2002年8月，在绵阳市财政局行财科任科员；2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA；2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司管理招商经理团队，任培训经理；2006年1月至2011年12月，在四川成长资产管理公司任投资顾问、行业分析师；2012年1月至11月，在四川新力诚实业有限公司从事投融资、财务管理工作，任副总经理；2013年1月至今，任本公司副总经理。与控股股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭丽梅女士，出生于1972年5月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。1992年7月毕业于自贡市工业学校；1992年8月至2000年12月 任职于自贡市物资贸易发展总公司，历任会计、财务科长；2001年9月至2003年9月任成都野生世界财务部会计主管；2004年1月至2005年6月任职于四川英祥集团财务部、审计部；2005年6月至2007年8月任职于自贡市大安区人民医院，后任财务科长；2007年8月至11月任四川富临医院投资有限公司财务处长；2007年11月至2008年8月任本公司审计部副部长；2008年8月至今任本公司审计部部长。彭丽梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐华崴女士，出生于1985年5月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、管理学硕士，全国英语专业八级。2007年7月参加工作，2010年4月加入本公司证券部，从事证券事务专员工作；2011年参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书；2012年1月5月至今任本公司证券事务代表。徐华崴女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐华崴女士联系方式：

  联系电话：（028）83262759

  传真：（028）83251560

  通信地址：四川省成都市成华区府青路二段18号新1号

  邮箱：xuhuawei_58@hotmail.com

  股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2013-044

  四川富临运业集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及公司全体监事人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年7月23日以书面方式送达给全体监事，会议于2013年7月30日下午1：00在公司三楼会议室以现场方式召开。

  会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经投票表决，形成如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  同意选举王大平先生为第三届监事会主席。任期与本届监事会任期一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

  最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  王大平先生简历详见2013年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于第二届董事会第三十九次会议决议的公告》（公告编号：2013-033）。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  四川富临运业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

  特此公告

  四川富临运业集团股份有限公司监事会

  二0一三年七月三十日