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证券代码:600885 证券简称:宏发股份 宏发科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-07-31 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
注1:报告期内,公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降12.12%,主要是因为公司于2012年10月完成重大资产重组,形成反向收购,上年同期计算基本每股收益、稀释每股收益的股本基数为322,895,465股,报告期内公司股本总数已经增至476,639,237股。 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司坚决贯彻年初制定的经营计划,狠抓产品质量,加大市场开拓力度,依靠自动化装备提高劳动生产率。在国内外复杂、困难的经营环境下,公司依然取得了良好的经营成果。 报告期内,公司实现营业收入1,674,895,399.27元,较上年同期增长16.53%,实现归属于上市公司股东的净利润136,765,080.19元,较上年同期增长29.5%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:报告期内,公司营业收入增长的主要原因是汽车、通用、通讯、工控继电器等主要产品销售增长。 营业成本变动原因说明:报告期内,公司营业成本增长的主要原因是销售收入增加导致。 销售费用变动原因说明:报告期内,公司销售费用略有增加,主要原因是销售收入增加导致。 管理费用变动原因说明:报告期内,公司管理费用增加的主要原因是人工成本增加和技术研发投入增加。 财务费用变动原因说明:报告期内,公司财务费用减少的主要原因是借款额减少且银行贷款利率下降,以及欧元汇率同比升高,汇兑损失减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是销售收入增长,利润增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买宏美30%股权支出6381万元,以及增加部分技改投入。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司现金状况较好,继续偿还部分银行贷款。 研发支出变动原因说明:报告期内,公司研发支出增加的主要原因是公司加大新品研发投入。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年12月28日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了非公开发行A股股票方案等议案,拟募集资金对厦门宏发进行增资,由厦门宏发及其子公司实施高压直流继电器与电表组件产业化项目、低压电器技改扩能及产业化项目、高性能继电器技改扩能及产业化项目、继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目等募集资金投资项目。 2013年3月22日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行A股票方案的补充议案。 2013年4月12日,公司召开2012年年度股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了关于非公开发行A股股票方案等议案。 目前我司非公开发行A股股票事项在反馈回复阶段。 (3) 经营计划进展说明 报告期内,为面对复杂、困难的经济形势和艰巨挑战,公司紧紧围绕 "抓质量,促增量,保效益"的指导思想,坚持"以不变应万变"的方针,扎实练好内功,继续强化公司的核心竞争力,努力做好以下四个方面的工作: 1、狠抓质量,努力实现"翻越门槛"的目标。 通过强化产品开发设计、材料采购以及生产环节全过程的质量控制,公司产品实物质量水平有明显的提高,客户端产品不良率大幅下降。 2、开源节流,增收节支,确保完成全年利润目标。 (1)加强市场开拓力度,努力实现收入增长,报告期内营业收入较上年同期增长16.5%。 (2)进一步提升精细化管理水平,通过加强管理,节约开支,各项费用均控制在合理范围内。 3、贯彻16字管理方针,实施总部经济管理模式。 报告期内,公司坚定贯彻"统一规划,强化集中,纵横结合,分块实施"的管理方针,全面推进总部管理模式,强化总部经济,进一步推进公司管理模式化、制度化,从而形成核心竞争力的合力,促进公司持续良好的发展。 4、继续提升劳动生产效率。 报告期内,公司投入6961万元用于技改和自动化投入,并通过科学管理,劳动生产效率稳步提高。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三) 核心竞争力分析 公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力: 1、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持"不断进取,永不满足"的企业精神,"市场为导向,以质取胜"的经营方针以及"以人为本、共同奋斗、共享发展成果"的管理理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。| 2、高水平的技术研发队伍。多年来,公司已经建立了一支优秀的研发技术队伍,是国内唯一设立博士后工作站、院士工作站的继电器企业,先后主持或参与制订了多项继电器国家标准或行业标准。 3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。保证了公司中高端继电器产品的研发、生产能力。 4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。确实提高公司人均生产效率及保证公司产品质量的一致性、稳定性。 5、先进和完备的产品实验室。公司技术中心为"国家认定企业技术中心",为德国VDE检测中心元器件行业全球唯一战略合作伙伴,具备一流的实验及检测能力。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 报告期内,公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司: (1)企业名称:厦门宏发电声股份有限公司 (2)住所:厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号 (3)法定代表人:郭满金 (4)注册资本:人民币372,750,000元 (5)成立日期:1997年4月30日 (6)营业执照注册号:350200100004282 (7)组织机构代码号:15498512-1 (8)税务登记证号码:350204154985121 (9)经营范围:研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以工商登记机关核准为准) 2013年上半年度主要财务数据和指标 单位:元
4、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司第七届第六次会议董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的的议案》,为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,修改公司章程关于利润分配的相关条款,具体修改内容2013年6月19日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 (一)纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因 1、厦门宏发公司持有北京宏发34%的股份,但本公司在其董事会中持有过半表决权,因此本公司将其纳入合并范围。 2、2013年6月厦门宏发对四川科技货币出资750.00万元,占注册资本的75.00%;厦门宏发美电子有限公司货币出资250.00万元,占注册资本的25.00%。 (二)合并商誉的处理 根据企业会计准则讲解(2010)关于不构成业务的反向购买的相关规定。法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时,以其在购买日确定的公允价值进行合并,企业合并成本大于合并中取得的本公司可辨认净资产公允价值的份额形成的合并差额,按照权益性交易的原则进行处理,不确认商誉或计入当期损益。本公司因此不确认商誉,根据权益性交易的原则调整了资本公积。 董事长: 郭满金 宏发科技股份有限公司 2013年7月31日
证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2013—021 宏发科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月15日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2013年7月29日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事肖文因公出差,委托董事郭满金代为出席并行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议: 一、审议通过了《宏发科技股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《公司2013年半年度报告全文》及其摘要。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2013年7月30日
证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2013—022 宏发科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2013年7月29日上午十一点在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事2名,监事曾智斌因公出差,委托监事黄焕洲代为出席并行使表决权,公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席黄焕洲先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 经出席监事认真审议及表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了如下决议: 一、《宏发科技股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要; 二、监事会对《宏发科技股份有限公司2013年半年度报告》的书面审核意见。 根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)的有关要求,宏发科技股份有限公司监事会对公司2013年半年度报告进行了认真的审核,认为: 该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规,从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们在做出本次审核意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 宏发科技股份有限公司监事会 2013年7月30日 本版导读:
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