证券时报多媒体数字报

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-054

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届董事会第二十四次（临时）

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议于2013年7月25日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年7月29日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《董事会换届选举》，本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

公司第二届董事会任期将于2013年7月31日届满，根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会由9 名董事组成，其中包括3 名独立董事。第二届董事会推选王磊先生、王荣安先生、胡明智先生、李满红先生、张生广先生、柯良节先生、苏武俊先生、任红女士、王新安先生9人为公司第三届董事会董事候选人，其中苏武俊先生、任红女士、王新安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《召开2013年第二次临时股东大会》。

公司董事会定于2013年8月15日（星期四）上午10：00在公司会议室召开2013年第二次临时股东大会。会议通知详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十日

附件：

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王磊先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权。1998年参加工作，长期从事实业投资，其间：自2006至2011任临汾瑞安泰实业有限公司经理，2011年至今任北京首赫投资有限责任公司董事长。王磊先生为本公司控股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司而间接持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司股权，北京首赫投资有限责任公司直接持有本公司控股股东香港汉桥47%的股权。王磊先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王荣安先生：1953年生，大学文化，高级工程师,中国国籍，无境外居留权。曾任职宁夏银川起重机器厂副总工程师和宁夏国营宁光电工厂厂长。1994年12月起任职于本公司总经理；现任本公司董事、总经理。目前兼任深圳市银骏科技有限公司执行董事、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事、锐拔科技（深圳）有限公司执行董事、北京浩宁达科技有限公司董事长、南京浩宁达电气有限公司董事长、深圳先施科技股份有限公司董事长、惠州浩宁达科技有限公司董事长、深圳市荣安电力科技有限公司执行董事、香港汉桥机器厂有限公司董事，及国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。王荣安先生为本公司控股股东关联人，持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司16.5%的股权,本公司股东深圳市荣安电力科技有限公司40%的股权。王荣安先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡明智先生：1945年生，大学本科，毕业于西安矿业学院，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1970年1月至1971年12月任职山西阳泉矿务局；1972年1月至1994年10月任职宁夏国营宁光电工厂，曾任检验科副科长、科长、高级工程师及副总工程师。1994年11月起任职于本公司，现任公司董事、副总经理。目前兼任南京浩宁达有限公司董事、深圳市荣安电力科技有限公司监事，及全国电测量标准化技术委会委员。胡明智先生持有本公司股东深圳市荣安电力科技有限公司16.67%的股权，与控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李满红先生：1979年生，大学文化，中国国籍，无境外居留权。2001年参加工作，具有多年装备制造业及投资行业之管理经验， 2011年至今任北京首赫投资有限责任公司执行总裁。李满红先生为本公司控股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司而间接持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司股权，北京首赫投资有限责任公司直接持有本公司控股股东香港汉桥47%的股权。李满红先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张生广先生：1963年生，大学文化，中国国籍，无境外居留权。曾任职中冶集团北方工程技术有限公司、Bechtel Corporation、易初莲花（中国）连锁超市有限公司、江西赛维太阳能高科技有限公司及北京首赫投资有限责任公司。目前兼任北京首赫投资有限责任公司董事。张生广先生为本公司控股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司而间接持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司股权，北京首赫投资有限责任公司直接持有本公司控股股东香港汉桥47%的股权。张生广先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柯良节先生：1963年生，大学文化，中国香港籍。1995年起出任公司董事，现任公司董事长。目前兼任南京浩宁达公司、中华麦饭石集团控股公司、香港银骏国际投资公司、內蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司、內蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司等公司董事长，及香港汉桥机器厂有限公司董事。柯良节先生为本公司控股股东关联人，持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司0.4%的股权，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

苏武俊先生：1964年生，会计学博士，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，中共党员。曾在湖南财经学院、湖南大学从事教学、科研、管理工作，任湖南财经学院科研处副处长、研究生处处长；湖南大学研究生院副院长。从1999年起担任会计学专业硕士生导师。2001年调入广东商学院，担任会计学院教授，广东省“千百十”人才工程省级培养对象。曾任上市公司“广东鸿图科技股份公司”（广东鸿图）两届独立董事，现任本公司第二届独立董事和兼任浙江上风科技实业股份公司（上风高科）独立董事。苏武俊先生与本公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。苏武俊先生于2007年 12 月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

任红女士： 1954年9月生，中共党员，民法学硕士，中国国籍。1973参加工作，曾任：中共海淀区委干部；中国青年报北京记者站记者、站长；经济生活部主任编辑；司法部中国法律杂志社（香港）副总编、总编；北京法制报总编辑；北京政法职业学院WTO法研究所研究员；现为北京东权律师所执业律师。兼任中国法学会会员、中国法学会知识产权法学研究会理事、中国法学会WTO法研究会理事。任红女士与本公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任红女士于2013年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

王新安先生：1963年生，中国国籍，工学博士学位，任北京大学教授、博士生导师，北京大学深圳研究生院信息工程学院副院长。担任深圳市半导体行业协会副会长，深圳市微纳集成电路与系统应用研究院常务理事，担任深圳卓翼科技股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市创智成科技股份有限公司独立董事。王新安先生与本公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王新安先生于2008年2 月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-055

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届监事会第二十次（临时）

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次（临时）会议于2013年7月23日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年7月29日下午2：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《监事会换届选举》，并同意提交2013年第二次临时股东大会审议。

公司第二届监事会任期于2013年7月31日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定。按照公司治理的要求，结合加强公司治理结构的实际需要，公司监事会将进行换届选举，组成公司第三届监事会。

根据公司《章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。第二届监事会推选夏海先生、刘睿先生2人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行审议。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月三十日

附件

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

夏海先生：1951年生，大专学历，工程师职称，中国籍，无境外永久居住权。曾任职宁夏电子仪器厂研究所，任工程师、研究室主任。1997年2月起任职本公司，曾任职技术研发中心总设计师，现任公司监事会主席。夏海先生持有本公司股东深圳市荣安电力科技有限公司13.33%的股权，与控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘睿先生：1968年8月生，管理学硕士，注册监理工程师，中国国籍，无境外居留权。1991年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶检修协力公司团委书记；嘉陵—本田发动机有限公司；重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作），重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；重庆渝能产业（集团）有限公司集团总经办副主任、产业发展部部长、董事会秘书；渝能华洋房地产有限公司董事、重庆渝能电力代建公司副总经理、重庆渝能晨阳置业有限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理（主持工作）；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理兼办公室主任；四川中冶蜀山投资有限公司营销策划总监；2011年8月至今，任北京首赫投资有限公司常务副总经理，山西首赫旅游开发有限公司董事、总经理。刘睿先生与控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-056

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议决定，于 2013年8月15日（星期四）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司 2013年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开日期和时间：2013年8月15日（星期四）上午10：00

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

（五）出席对象：

1、截至2013年8月7日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、董事、监事候选人 ；

4、公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《董事会换届选举》，本次会议选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制；

1.1选举公司第三届董事会非独立董事：

1.1.1选举王磊先生为公司第三届董事会董事；

1.1.2选举王荣安先生为公司第三届董事会董事；

1.1.3选举胡明智先生为公司第三届董事会董事；

1.1.4选举李满红先生为公司第三届董事会董事；

1.1.5选举张生广先生为公司第三届董事会董事；

1.1.6选举柯良节生为公司第三届董事会董事；

1.2 选举公司第三届董事会独立董事：

1.2.1选举苏武俊先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2选举任红女士为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3选举王新安先生为公司第三届董事会独立董事。

2、审议公司《监事会换届选举》。

2.1选举夏海先生为公司第三届监事会股东代表监事；

2.2选举刘睿先生为公司第三届监事会股东代表监事

以上所有议案经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议及第二届监事会第二十次（临时）会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2013 年8月8日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0755-26755598

传真号码：0755-26755598

联 系 人：李丽、邓丽

通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十日

附件一

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2013年第二次临时股东大会累积投票制说明

1、累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下情形区别处理：

（1）该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；

（2）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

2、董事、监事的当选原则：

（1）董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会所持股份总数的二分之一。

（2）如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。

（3）如董事、监事候选人的得票数低于出席股东大会所持股份总数的二分之一（含二分之一）的，且由于本条规定导致董事、监事人数少于应当选人数时，则应对未当选董事、监事候选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，若经第二轮选举仍未选出当选者时，公司应按照《公司章程》及本细则的规定，在以后股东大会上对缺额董事、监事进行重新选举。

（4）出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。

3、本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

4、本次股东大会选举非职工代表监事2名，采用累积投票制，即每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数。

附 件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

1、审议关于公司《董事会换届选举》的议案

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

2、审议关于公司《监事会换届选举》的议案

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举股东代表监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

说 明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券简称：浩宁达 证券代码：002356 公告编号：2013-057

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，拟进行换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2013年7月29日在公司会议室召开了2013年第二次会议。

会议经过认真讨论，通过投票的方式选举胡广先生续任为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

二○一三年七月三十日

附件：胡广先生个人简历

胡广先生：1979年1月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。自1999年9月至今就职于深圳浩宁达仪表股份有限公司，先后任职公司生产部、技术部和产品销售售后服务部门，现任公司国内市场部副总监，公司第二届监事会职工代表监事。胡先生未持有公司股票，与公司股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。