证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  （１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （２）公司简介

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  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  ３、管理层讨论与分析

  （１）概述

  ２０１３年上半年，全球经济复苏缓慢，我国正处于经济结构调整的大周期中。一方面，受经济增速下行，下游行业需求减弱及环保压力导致的能源结构调整影响，煤炭市场需求不旺，另一方面，受国内煤炭产能大量释放，进口煤持续增加的影响，煤炭市场继续维持供大于求的格局，传统高能耗产业产能过剩依然严重。面对严峻的宏观经济环境及诸多不利因素，公司在确保安全生产的前提下，继续优化调整产业布局和产品结构，加强和改善运行管理机制，科学合理组织生产，严格控制成本费用，着力推进节能降耗和技术创新，深入实施挖潜增效和开源节流，积极合理筹措资金，优质高效推进项目建设，尽力降低宏观经济下行对公司的影响，争取完成年度经营目标。

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  ２０１３年上半年，公司实现主营业务收入１，３６０，７７３．０７万元，同比下降８．１３％，环比增长３．３０％；实现利润总额为２７，６２５．６０万元，较去年同期下降６３．１５％，环比增长１７２．１８％；实现归属于上市公司股东的净利润２２，１０６．８６万元，较上年同期下降５７．８８％环比增长１６８．３６％。报告期内，公司营业收入和利润同比下降的主要原因是：报告期内，受国内宏观经济增速放缓、经济下行压力增大等因素影响，公司煤炭产品平均销售价格较上年同期下降幅度较大，电解铝等其他主要产品价格亦有不同程度的下降。公司上半年和第二季度利润总额和归属于上市公司股东的净利润环比增长的主要原因是：面对复杂严峻的宏观经济形势和极端不利的市场因素，公司采取了加大产品结构调整、加强煤炭产品销售、提高自发电比例、强化成本控制、严格控制各类非生产性支出等一系列措施，使得公司生产成本特别是非生产性费用得到有效控制。

  （２）报告期内公司主要产品产销情况

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  公司煤炭产销量未达到计划的原因是：公司２０１３年度商品煤产销量的计划中包含资源整合矿井的１５０万吨，上半年资源整合矿井仍在等待复工复产验收。

  公司电解铝产品产销量未达到计划及同比变化较大的原因是：公司２０１３年度电解铝产品产销量计划中包含子公司新疆神火产品产销量；上半年新疆神火高精度铝合金生产线只有第一系列第一段生产，第二、三段生产线下半年将陆续投产。

  公司铝材产品产销量未达到计划及同比变化较大的原因是：受市场环境等因素影响，公司铝材产品订单减少。为减少亏损，报告期内公司暂停了部分铸轧生产线。

  公司阳极炭块产销量同比变化较大的原因是：公司２０１３年度阳极炭块产品产销量中包含子公司新疆碳素阳极炭块产品产销量。

  （３）主要财务数据同比变动情况

  单位：元

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  （４）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动原因说明

  ①受国内宏观经济增速放缓、经济下行压力增大等因素影响，２０１３年上半年公司煤炭产品平均销售价格较上年同期下降幅度较大，煤炭业务板块利润比上年同期减少７．６２亿元。

  ②公司子公司神火发电６００ＫＷ机组并网发电后，公司电解铝业务板块减亏效果明显。２０１３年上半年，神火发电６００ＫＷ机组供电平均价格为０．４６８０元／度（不含税），与去年同期的电价０．５４７３元／度（不含税）相比，降低电力成本０．０７９３元／度。按公司目前的吨铝综合电耗１３，６６７度电计算，每吨电解铝成本降低１，０８３．７９元。由于受电网调度协议制约（总体发电负荷按６００ＭＷ控制），２０１３年上半年６００ＭＷ机组累计供电１６．５６亿度，为电解铝节约成本１．３１亿元。受煤炭价格下降等因素影响，２０１３年３月份以后， 神火发电６００ＫＷ机组的供电价格调整为０．４２７４元／度，按公司目前的吨铝综合电耗１３，６６７度电计算，每吨电解铝成本降低１，６３８．６７元。公司将逐步降低外购电的比例，在河南省内的电解铝业务实行“以电定铝”等限产措施，争取尽早实现盈亏平衡。

  （５）２０１３年下半年工作重点及未来发展计划：

  ①继续加强安全管理。坚持“零容忍、零工亡”安全理念，持续推进无“三违”班组、区队创建工作。加强整合煤矿安全管理，严格落实安全责任制、安全管理制度，干部跟班带班制度，强化现场安全管理，重点抓好班组安全管理。

  ②继续抓好营销管理。紧盯市场、正确研判，及时调整销售策略，继续坚持实施大客户战略，稳固并扩大市场份额，做好重点大户的稳量、增量工作，加大销售力度，使库存保持合理水平，减少资金占用，并加强与客户的沟通协调，尽最大努力做好货款回收工作。

  ③进一步调整优化公司产业结构，认真贯彻河南地区电解铝业务“以电定铝”等限产措施，努力提高自供电比例。同时，通过落实直供电措施和河南地区过剩产能的战略西移，进一步降低电解铝成本，努力实现大幅度减亏，争取实现盈亏平衡。

  ④加快公司煤电铝产业战略西移步伐，积极推进新疆项目建设速度，充分利用新疆地区的能源优势，尽快把公司的项目优势转化成为经济优势、发展优势，尽快形成新的效益增长点。争取年底形成４×３５０ＭＷ发电能力和４０万吨高精度铝合金及配套碳素生产能力，为明年形成８０万吨高精度铝合金、配套４０万吨碳素生产能力奠定基础。

  ⑤继续抓好资本运营工作，实现多渠道融资，进一步改善融资结构、降低融资成本，保证重点项目建设的资金需求。在债券市场融资方面，加快中期票据的发行进展，尽快启动公司债发行工作。

  ⑥进一步强化成本管理。加强成本费用控制，特别是非生产性费用控制，力争生产成本同比下降５％—１０％，管理费用等非生产性费用中的可控费用同比下降２０％以上。加强工资管理，继续落实管理层带头、覆盖全员的薪酬与经济效益挂钩考核制度。

  ⑦发挥公司在能源开发方面的优势，及时调整公司发展战略，积极进军新能源、绿色能源行业。充分利用公司在高瓦斯矿井建设瓦斯发电厂积累的实践经验，积极参与、有效推进公司进入页岩气、煤层气等新能源、清洁环保能源的战略步伐。重点巩固、推进河南等地的煤层气、页岩气项目的进展。

  ⑧结合公司主营业务跨地区发展的职工住房需要，逐步扩展房地产业务，并积极参股商业银行、证券公司等金融业务领域。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发现前期会计差错。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司本期新纳入合并范围的直接或间接控股的子公司共２家，不再纳入合并范围的子公司１家。主要为：

  ①２０１３年５月，本公司的子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司买入了河南平禹新梁煤业有限公司５１％的股权，本报告期纳入合并范围。

  ②２０１３年６月，本公司通过新设取得子公司许昌神火铁运有限公司１００％股权，本报告期纳入合并范围。

  ③２０１３年１月，本公司注销了子公司禹州神火坤宇矿业有限公司，本期不再纳入合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  董事长：张光建

  河南神火煤电股份有限公司

  二〇一三年八月六日

  股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号:2013-028

  河南神火煤电股份有限公司董事会

  第五届二十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届二十次会议于２０１３年８月２日在河南省郑州市郑东新区ＣＢＤ世贸大厦Ａ座１９楼会议室召开，由董事长张光建先生主持。本次董事会会议通知已于２０１３年７月２３日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名，实到董事九名（独立董事才庆祥先生因有其他公务无法出席现场会议，书面委托独立董事周洪钧先生就会议提案行使表决权，其余均为亲自出席），监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

  一、审议通过公司２０１３年半年度报告（全文）

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

  二、审议通过《关于２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  此项提案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

  特此公告。

  河南神火煤电股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月六日