证券时报多媒体数字报

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2013-041

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年8月5日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生将其直接持有的本公司有限售条件流通股3,000万股（占公司总股本的3.75%）质押给西藏银行股份有限公司，为公司向该行申请授信额度及贷款提供担保。

  上述股权质押手续已于2013年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至本公告刊登之日，王俊民先生共质押公司股份5,000万股，占公司总股本的6.25%。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2013 年 8 月 6 日

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2013-042

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第一届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于2013年8月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月26日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  《关于任命财务总监暨人事调整的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  因公司经营发展需要，任命谭红女士为公司财务总监，负责公司财务部门日常管理工作及其他相关工作。公司财务副总裁邓翔先生将不再兼任财务总监职务，仍兼任公司董事会秘书职务，继续分管公司财务部门、董事会办公室及信息中心。

  独立董事对任命谭洪女士为财务总监发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的独立董事意见。谭红女士简历见附件。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2013 年 8 月 6 日

  附件

  谭红女士简历

  谭红 女1968年出生，中国国籍，2000年毕业于四川广播电视大学，本科学历，会计师职称，曾先后供职于成都三精升和医药有限责任公司、成都博瑞医药开发有限责任公司、西藏海思科药业集团有限公司，历任财务部长、财务副总裁助理等职务。

  谭红女士现无兼职单位，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。