证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2013年7月31日，公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）与上海中鹰投资管理有限公司（以下简称“中鹰投资”）签署了《关于三湘股份有限公司的股份远期转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），三湘控股通过协议方式向中鹰投资远期转让其持有的三湘股份60,000,000股股份。

1、因三湘控股所持本公司的股份自2012年8月3日起的36个月不上市交易或流通，本次股东权益变动为远期协议，将在三湘控股所持本公司股份解除流通限制后实施；

2、过渡期内，标的股份所对应的所有股东权利（包括但不限于分红权、股份处置权、股东大会召集权、表决权等）仍然由三湘控股享有。

一、三湘股份本次权益变动情况

根据三湘控股与中鹰投资签署的《股权转让协议》，三湘控股于其持上市公司股份解除流通限制后（根据此前承诺，三湘控股所持本公司的股份自2012年8月3日起的36个月不上市交易或流通），将三湘股份6000万股股份转让给中鹰投资。转让对价按《股权转让协议》签订之日前二十个交易日三湘股份交易均价确定，即5.85元/股。

本次权益变动前，三湘控股持有上市公司329,779,527股股份，持股比例为44.64%，为上市公司控股股东。黄辉先生持有三湘控股90%股权，为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，三湘控股将持有上市公司269,779,527股股份，持股比例为36.52%，仍为上市公司控股股东，黄辉先生仍为上市公司实际控制人；中鹰投资将持有上市公司60,000,000股股份，持股比例8.12%，成为持有上市公司5%以上股东。

二、转让方基本情况

三、受让方基本情况

四、备查文件

1、三湘控股与中鹰投资签订的《关于三湘股份有限公司的股份远期转让协议》；

2、股份转让方、股份受让方的营业执照复印件；

3、《三湘股份有限公司简式权益变动报告书》（2013年8月5日公告于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2013年8月2日