宁波博威合金材料股份有限公司2013半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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宁波博威合金材料股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-06 来源：证券时报网作者：

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现销量3.24万吨,同比增长1.89%,营业收入120,293.03万元,同比增长0.01%;实现归属于上市公司股东的净利润4,327.16万元,同比下降18.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润3,856.72万元,同比下降5.39%。

报告期内公司始终坚持以创新的观念,坚持“以市场为导向,研究客户欲望,集成社会资源,开发蓝海产品,引领行业发展”的战略思想,以"环保材料、功能材料、替代材料和节能材料"为创新主题,坚持走具有博威特色的企业发展之路。

报告期内,公司主要经营工作及措施:

1、进一步加强高性能合金新材料研发力度,引领行业发展

公司坚持"以德为本、创新为魂,业绩为荣"的企业价值观,视“创新”为企业发展的核心驱动力。公司研发创新坚持“以市场为导向,研究客户欲望,集成社会资源,开发蓝海产品,引领行业发展”的战略思想,以“环保材料、功能材料、替代材料和节能材料”为创新主题,不断满足客户及社会对高性能合金材料的需求,实现产品的结构优化和企业的可持续发展,为社会节约资源,为客户降低成本。报告期内,公司在高性能合金新材料研发上的资金投入为人民币3360余万元,较去年同期增加45.92%。

公司不断加强研发投入和研发项目推进的力度,不仅取得了较好的经济效益,也得到了各级政府、主管部门和同行业的认可。报告期内,由我司牵头承担的国家“十一五”科技支撑项目《铜合金替代材料-环保高性能变形锌合金材料关键技术研究与产业化开发》重点项目顺利通过验收。我司新型合金材料研究院于2012年底获浙江省重点企业研究院授牌后,今年6月公司与宁波市政府、宁波市经信委、宁波市科技局等五部门联合签订《浙江新材料产业技术创新综合试点责任书》,在研发投入、创新型人才团队培养和引进、研究方向和阶段性研发成果等方面落实任务、承担责任,并享受五部门在财政上给予的资金支持及相关配套优惠政策。

2、狠抓募投项目建设,力争早日投产,产生效益

报告期内,公司集中优势资源狠抓募投项目建设。无铅黄铜和高性能高精度铜合金板带项目设备安装调试工作已经完成,两条生产线已经全线贯通,目前处于试产阶段。由于高性能高精度铜合金板带生产线设备自动化程度较高,关键设备均从国外进口,所生产产品主要面对国内外高端市场,设计标准高,导致主要设备的运行和整条生产线的调试时间超出了原先预计的时限。变形锌合金项目目前处于设备安装阶段。

公司成立了滨海项目投产协调领导小组,董事长任组长,集中主要精力和优势资源为三个募投项目早日投产提供全力支持。通过内部培养和选拔,公司将云龙厂区一批管理经验丰富、责任心强、技术过硬的骨干人员调配到滨海园区参与项目建设。通过专家进行现场指导,优化工艺,力争早日投产。上述项目的建设投产,将加快公司产品结构优化与技术升级步伐,有利于公司经营规模的扩大、产品质量的提升、综合成本的降低及公司抗风险能力与竞争能力的提升,对公司长远发展将产生积极影响。

3、在巩固现有市场的基础上,优化产品结构

报告期内,公司充分利用完善的销售网络、国家级的科研机构、齐全的产品系列、健全的营销管理体系等优势来巩固和强化现有市场。公司将现有市场做为开拓新兴市场的坚实基地,在巩固传统优势产业的同时,优化产品结构,加大对高强高导合金、环保合金、新型合金等技术含量高、附加值高、具有一定市场主导地位的产品开发和推广力度,保证高端产品效能释放。报告期内,环保合金营业收入较上年同期增长28.54%,新型合金营业收入较上年同期增长13.30%。

4、加大人才培养与招聘力度,为企业的持续发展提供人力资源保障

报告期内,公司加大人才培养力度,针对即定战略规划,系统评估重大项目的组织保障需求,结合对现有人员的胜任力评测结果,针对各蓄水池成员现有能力与目标培养岗位的差异,针对性的配置导师,由导师与人力资源共同制订相应培训计划,按计划组织实施相应培养。

公司也加大了新员工的招聘与培训力度,进一步充实滨海园区的员工队伍。鉴于滨海园区募投项目生产线自动化程度高,对操作人员的素质要求比较高,今年上半年公司与宁波各大职高、高职类院校建立了长效合作机制,引进一批相关专业优秀大中专毕业生,目前该批毕业生在设备厂家技师、公司技术人员的教导下,基本掌握了设备的操作要领,与公司原有的操作骨干形成了一支强有力的作业团队,为募投项目的顺利投产奠定了基础。

5、推进信息化工作,提升管理协同能力

报告期内,信息化工作取得阶段成效。公司与IBM合作,实施IT规划项目,从战略层面出发,针对各项战略设计的关键成功因素,系统分析和梳理,识别各项关键成功因素对于信息系统的依赖与需求,结合战略规划的整体部署与各重点项目间的前置关系,确定了未来五年的整体IT规划。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

■

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

■

(三) 核心竞争力分析

公司全面继承了博威集团的研发实力,拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室,是国家级重点高新技术企业。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业,集聚了三大核心竞争力。

1、市场研究和产品研发优势:公司构建了市场研究和和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向,以工艺研究为保障,致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发,报告期内公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列,是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

2、技术优势:公司技术水平达到国内领先,引领行业发展。公司先后主持和参与编制、修订国家和行业标准达21项,其中9项已正式颁布实施,为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利34项,其中国际发明专利4项;现已获授权美国发明专利1项、国家发明专利22项,形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系,并相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。

3、产品优势:公司建立了行业内最全面的产品体系,品种型号众多,为工业企业提供优质的工业粮食,公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号,为下游近30个行业提供专业化产品与服务,满足了客户的一站式采购需求;其次公司着力于为客户创造价值,对于特殊客户的特定材料要求,提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波博威合金材料股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

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4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(五)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据本公司2013年3月30日召开的第二届董事会第五次会议通过的《2012年度利润分配预案》,以公司2012年末总股本215,000,000股为基数,拟每10?股派发现金股利人民币1.80元(含税),总计派发现金股利人民币38,700,000元,剩余人民币242,229,769.24元转至以后年度分配。

上述利润分配方案经2013年4月22日召开的公司2012年度股东大会审议批准。2013年5月25日,公司发布了《2012年度利润分配实施公告》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn),确定股权登记日为2013年5月30日,除息日为2013年5月31日,2013年6月5日为现金红利发放日,按时完成了2012年度利润分配事宜。

(六) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配。

(七)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:谢识才

宁波博威合金材料股份有限公司

2013年8月3日

证券代码:601137 证券简称:博威合金公告编号:临2013-013

宁波博威合金材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月23日以电话及传真方式发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知,本次会议于2013年8月3日上午9时在博威大厦11楼会议室由董事长谢识才先生主持召开,本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,其中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、王永生、独立董事马云星、崔平采用现场表决方式,董事张吉波、独立董事尚福山采用通讯表决方式,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要》。

公司《2013年半年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-014号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

随着公司的发展壮大,为了使组织结构进一步合理、优化,拟将公司原章程中的“总经理”称谓统一变更为“总裁”,“总经理”这一职务将不再保留。

详见公司《关于修订公司章程的公告》(临2013-015号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于张明先生升任公司总裁的议案》。

随着公司的发展壮大,为了使组织结构进一步合理、优化,经董事长提名,独立董事认可,聘任张明先生为公司总裁;独立董事意见详见上海证券交易所网站。

详见公司《关于张明先生升任公司总裁的公告》(临2013-016号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<公司组织结构图>的议案》。

随着公司的发展壮大,为了使组织结构进一步合理、优化,现对公司组织结构图变更如下:

■

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《股东大会议事规则(2013年8月修订)》。