证券时报多媒体数字报

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-028

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届董事会第11次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年7月24日，广东新会美达锦纶股份有限公司以传真或电话，由专人负责通知各位董事，召开本公司七届董事会第11次会议。2013年8月4日，本公司在101会议室召开七届董事会第11次会议。公司现任董事九名,均亲自出席了会议。会议由梁柏松董事主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经审议，通过如下议案：

  一、选举梁柏松为公司第七届董事会董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)。

  二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案。选举徐东华、李汉国、梁柏松为提名委员会成员，徐东华为召集人；李汉国、郭亚雄、梁金安为薪酬考核委员会成员，李汉国为召集人；郭亚雄、李龙俊、李汉国为审计委员会成员，郭亚雄为召集人；梁柏松、梁金安、徐东华为战略委员会成员，梁柏松为召集人（9票同意，0票反对，0票弃权)。

  三、关于开展规范关联交易专项活动的自查报告(9票同意，0票反对，0票弃权)。

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  二○一三年八月四日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-027

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、在本次会议召开期间, 没有增加、变更提案。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2013年8月4日10：00。

  2.现场会议召开地点：本公司206会议室

  3.召开方式：现场会议

  4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人：梁伟东董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）出席会议情况

  出席会议股东（代理人）6人，持有表决权股份总数81841343股，占公司有表决权股份的20.23％。

  二、提案审议情况

  （一）会议以现场投票方式进行审议。

  （二）选举本公司第七届董事会董事

  1、选举梁柏松为本公司第七届董事会董事（表决情况：同意的有81841343股，占出席会议股东持有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股），表决结果：该议案获得通过。

  2、选举梁金安为本公司第七届董事会董事（表决情况：同意的有81841343股，占出席会议股东持有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股），表决结果：该议案获得通过。

  3、选举梁雪华为本公司第七届董事会董事（表决情况：同意的有81841343股，占出席会议股东持有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股），表决结果：该议案获得通过。

  4、选举陈雄斌为本公司第七届董事会董事（表决情况：同意的有81841343股，占出席会议股东持有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股），表决结果：该议案获得通过。

  5、选举李龙俊为本公司第七届董事会董事（表决情况：同意的有81841343股，占出席会议股东持有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股），表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

  2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  二○一三年八月四日