证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  （一）重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （二）公司简介

  ■

  二、主要财务数据及股东变化

  （一）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：１ 加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。

  （二）前１０名股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  三、管理层讨论与分析

  （一）概述

  ２０１３年上半年，公司仍立足于印制电路板主业，继续实施既定的差异化产品竞争战略，以应用在通讯基站、企业网络等方面的中高端企业通讯市场板为核心产品，逐步提升高附加价值产品的技术水平。

  公司管理层秉持“成长、长青、共利”的经营理念和全体员工齐心协力，以“不断进步的技术与经验及时提供客户所需之产品与服务”为宗旨，积极开拓市场，深化改革公司管理体系，强化内部管理，在提高制程技术、产品品质及成本控制等方面不断努力，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司持续健康稳定的运营。

  随着ＬＴＥ 通信技术的不断成熟，３Ｇ 网络向４Ｇ ＬＴＥ 网络升级在全球已是大势所趋，未来几年将是４Ｇ 网络投资的高峰期，技术升级将引发对通信设备用ＰＣＢ的大量需求；同时随着４Ｇ 网络的铺展，从长期趋势看，云计算架构下将催生出更多的企业网络需求。作为领先的企业通讯市场ＰＣＢ 生产厂商，可以合理估计我公司核心产品未来将明显受益于全球４Ｇ ＬＴＥ 网络的普及。

  （二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略：

  ●全力推进项目建设，为实现公司中长期跨越式发展奠定了坚实的基础。

  ● 持续提升主导产品的技术水平和生产能力，进一步提升新产品研发和生产的快速反应能力。

  ● 秉承“以人为本”的理念，引进高端人才，优化人才结构，打造国际化经营管理团队。

  ● 建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。

  ●公司将充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并或者与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟，增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，保障公司持续稳定健康的发展。

  ● 进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本改善，将改善成果转化为新的管控标准。

  ●深化改革和组织结构调整规划。

  （三）主营业务分析

  ２０１３年上半年，国际经济环境仍然复杂严峻，特别是欧洲经济持续低迷，世界经济复苏总体较慢。受其影响，全球ＰＣＢ产业整体增速依然相对低迷。报告期，公司仍以多层企业通讯市场板为主导产品，并以高阶汽车板为有力补充，实现营业收入１５．４３亿元，同比增长０．５４％。

  报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润１．２８亿元，因新建产能尚未达产，公司高端产能短期受限，暂时难以持续深入优化产品结构，毛利率同比略有下降，净利润同比下降１４．４７％。

  （四）主营业务构成情况

  １、按产品应用领域分类

  报告期公司产品结构与去年同期基本保持一致，公司主导产品企业通讯市场板占主营业务收入的比重为７２．２２％，较去年同期下降０．８６％；汽车板占主营业务收入的比重为２０．６５％，较去年同期增加１．７９％；其他应用领域产品占主营业务收入的比重较去年同期均略有下降。

  单位：元

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  注：２产品应用领域占主营业务收入的比重以及毛利率本年比上年增减幅度按差额计算。

  （五）主要财务数据同比变动情况

  单位：元

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  （六）投资状况分析

  １、委托理财情况

  经公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议，以及２０１０年度股东大会审议通过，报告期内，公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为４０，０００万元，投资于质押式债券逆回购的累计金额为８，８９９万元。

  经第四届董事会第五次会议、第六次会议以及２０１２年度股东大会审议通过，报告期内，使用暂时闲置募集资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为４５，０００万元。

  截止报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

  ２、募集资金使用情况

  募集资金使用情况，参见２０１３年８月６日，披露于巨潮资讯网的《公司截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  ３、主要子公司情况公司主要财务数据（未经审计）

  单位：元

  ■

  （七）对２０１３年１－９月经营业绩的预计

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

  ■

  （八）公司报告期利润分配实施情况

  根据２０１３年３月６日董事会决议，董事会提议按照以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本：以２０１２年末公司总股本１，１６２，６１０，９４７股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转２股。此项方案经于２０１３年４月１０日召开的２０１２年度股东大会批准，并于２０１３年４月２４日实施完毕。

  （九）董事会日常工作情况

  报告期内，公司第四届董事会共召开５次会议，所有董事均亲自出席董事会会议，没有委托出席以及缺席的情形。公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章制度等规定和要求，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的权益。

  （十）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  投资者关系活动详细记录，参见公司投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２４６３／）。

  四、其他重要事项

  （一）涉及财务报告的相关事项

  报告期财务报告未经审计。

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法以及合并报表范围未发生变化。

  （二）风险提示

  公司存在行业与市场竞争风险、汇率风险、出口产品退税政策变化风险、产品质量控制等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司对２０１３年１－９月经营业绩的预计，是在相关假设条件下制定的，受宏观经济形势、市场状况变化等多种因素的影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  沪士电子股份有限公司

  董事长:吴礼淦

  2013年8月5日

  证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2013-028

  沪士电子股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会２０１３年７月２６日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第九次会议通知。会议于２０１３年８月５日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事３人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１３半年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  《公司２０１３半年度报告》刊登于２０１３年８月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１３半年度报告摘要》刊登于２０１３年８月６日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

  二、审议通过《截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  公司独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对公司截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况分别发表了专项意见及核查意见，具体内容详见刊登于２０１３年８月６日巨潮资讯网的《截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《独立董事关于公司＜截止２０１３年６月３０日募集资金存放与使用情况专项报告＞的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

  三、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

  １．同意公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请折合人民币贰亿元整综合授信额度，期限１年。

  ２．同意公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请金额壹仟伍佰万美元综合授信额度，期限１年。

  ３．同意公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请折合人民币壹亿元整综合授信额度，期限１年。

  ４．同意公司向招商银行股份有限公司昆山支行申请折合人民币壹亿元整综合授信额度，期限１年。

  表决结果：同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一三年八月五日

  证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2013-029

  沪士电子股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会于２０１３年７月２６日以通讯和专人送达方式发出召开公司第四届监事会第八次会议通知。会议于２０１３年８月５日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１３半年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意：３ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１３半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司２０１３半年度报告》刊登于２０１３年８月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１３半年度报告摘要》刊登于２０１３年８月６日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

  二、审议通过了《截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意：３ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经审核，监事会认为：公司截至２０１３年６月３０日募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对公司截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况分别发表了专项意见及核查意见，具体内容详见刊登于２０１３年８月６日巨潮资讯网的《截止２０１３年６月３０日募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《独立董事关于公司＜截止２０１３年６月３０日募集资金存放与使用情况专项报告＞的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  监事会

  二〇一三年八月五日