证券时报多媒体数字报

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2013—34

广东德豪润达电气股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2013年7月30日以传真及电子邮件的方式发出,2013年8月2日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2013年8月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任内审部负责人的公告》。

2、审议通过了《关于<公司关联交易专项活动自查报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年第三次临时股东大会审议。

详见2013年8月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的修订后的《关联交易制度》。

4、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见刊登在2013年8月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一三年八月五日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2013—35

广东德豪润达电气股份有限公司

关于聘任内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称 “本公司”)《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,经本公司董事会审计委员会提名,第四届董事会第二十九次会议审议通过,本公司决定聘任李翠莲女士为公司内审部负责人,任期为董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

李翠莲女士简历如下:

李翠莲,女,1964年出生,中国籍,无境外居留权。大学专科学历,会计师、审计师。曾在河北宣化陶瓷厂、珠海恒通集团股份有限公司、广东蓉胜超微线材股份有限公司、本公司工作,历任会计、会计主管、会计主任、财务经理。现任本公司财务部副总监。

李翠莲女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一三年八月五日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2013—36

广东德豪润达电气股份有限公司关于召开

2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年8月21日召开2013年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议日期及时间:2013年8月21日(星期三)上午10∶00时开始,会期半天。

3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式:现场投票表决

5、股权登记日:2013年8月15日

二、会议审议事项

1、《关于修订<关联交易制度>的议案》。

三、出席人员

1、截止2013年8月15日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日:2013年8月16日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30。

5、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人: 邓飞

联系电话:0756-3390188     传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一三年八月五日

附件一:

回 执

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2013年8月21日(星期三)上午10:00举行的2013年第三次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:

签署日期:2013年  月  日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托   先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2013年8月21日(星期三)上午10:00举行的2013年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。