证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本公司于2013年7月26日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十三次会议的书面通知；

  2、本公司于2013年8月5日（星期一）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议；

  3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》；

  根据公司经营管理的需要，公司聘任吴岩松先生、王景宇先生、黄晓红女士担任本公司副总经理，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满为止（有关简历请参阅附件）。

  公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见8月6日巨潮资讯网《独立董事意见》；

  本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

  2、审议通过了《关于公司设立散杂货事业部和物流事业部的议案》；

  为充分发挥专业化管理优势，进一步推动港口主业的发展，公司设立散杂货事业部和物流事业部，分别负责公司散杂货业务板块和物流业务板块的运营管理。

  本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

  3、审议通过了《关于〈公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告〉的议案》；

  为切实做好本公司财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升公司规范运作水平，本公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，完成了自查自纠的阶段性工作，并形成了书面的自查报告。

  本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2013年8月5日

  附件：高管简历

  1、吴岩松：男，出生于 1971年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、本公司东渡分公司常务副总经理，现任本公司东渡分公司总经理。

  吴岩松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  2、王景宇：男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任厦门港务局高崎船厂技术员、厦门港务集团技术部工程师、厦门港船务公司副经理，现任厦门港务船务有限公司总经理。

  王景宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  3、黄晓红：女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，曾任厦门港口开发建设公司经营部经理、厦门港务集团港口工程建设指挥部项目经理、厦门港口开发建设公司副总经理、厦门港务控股集团有限公司投资管理部经理，2013年8月加入本公司。

  黄晓红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。