证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、2013年7月20日，亿城集团股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《临时停牌公告》，因公司大股东乾通科技实业有限公司（以下简称"乾通实业"）筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2013年7月22日起临时停牌。公司于2013年7月27日发布了《继续停牌公告》，公司股票自7月29日起继续停牌，于2013年8月3日再次发布了《继续停牌公告》，公司股票自8月5日起继续停牌。

  2、2013年8月6日，公司接到乾通实业通知，2013年8月6日，乾通实业与受让方海航资本控股有限公司（以下简称"海航资本"）正式签署了《股份转让协议》，乾通实业将其持有的公司全部股份（285,776,423股，占公司总股本的19.98%）转让给海航资本，该协议自双方签字盖章之日起生效。

  3、公司股票自2013年8月7日开市起复牌。

  二、股份转让情况

  根据《股份转让协议》之约定，乾通实业将其持有的公司全部股份（285,776,423股，占公司总股本的19.98%）转让给海航资本，转让价款总计为16.0987亿元，折合5.63元/股（按四舍五入计算，取小数点后两位）。

  三、海航资本控股有限公司基本情况

  公司名称：海航资本控股有限公司

  注册地址：海南省海口市海秀路29号

  法定代表人：刘小勇

  注册资本：7,804,350,000元

  工商注册号码：460000000148951

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：企业资产重组，并购及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

  经营期限：至2049年5月16日

  税务登记证号：460100798722853

  海航集团有限公司持有海航资本100%股权，为海航资本的控股股东，海南航空股份有限公司工会委员会为海航集团有限公司的实际控制人。

  四、本次权益变动情况

  本次权益变动前，乾通实业持有公司285,776,423股股份，持股比例为19.98%，为公司第一大股东。本次权益变动后，乾通实业不再持有公司股份，海航资本将通过协议方式受让285,776,423股股份，持股比例为19.98%，成为公司第一大股东。通过本次权益变动，公司实际控制人由芦清云变更为海南航空股份有限公司工会委员会。

  本次权益变动前后投资关系结构图分别如下：

  1、本次权益变动前

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  2、本次权益变动后

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  五、其他说明事项

  1、根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，乾通实业及海航资本构成本次交易的信息披露义务人，其权益变动情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

  2、公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司董事会

  二○一三年八月七日