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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利０．０５元（含税），扣税后现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币０．０４７５元；合格境外投资者（ＱＦＩＩ）股东每股派发现金红利人民币０．０４５元。

●每股转增０．３股，每１０股转增３股。

●股权登记日：２０１３年８月１２日

●除权（除息）日：２０１３年８月１３日

●新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年８月１４日

●现金红利发放日：２０１３年８月１９日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

中航机载电子股份有限公司（下称公司）２０１２年度资本公积金转增股本方案已经２０１３ 年６月２７日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１３年６月２８日《上海证券报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分配、转增股本方案

１、发放年度：２０１２年度

２、发放范围：截至２０１３年８月１２日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

分配方案：以２０１２年１２月３１日公司总股本１，３５３，２０２，２６０股为基数，每１０股派送现金股利为０．５元（含税），共计分配股利６７，６６０，１１３元。

资本公积转增方案：以２０１２年１２月３１日末总股本１，３５３，２０２，２６０股为基数，资本公积每１０股转增３股。

每股派发现金红利０．０５元（含税），扣税后现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币０．０４７５元；合格境外投资者（ＱＦＩＩ）股东每股派发现金红利人民币０．０４５元。

扣税说明：根据有关规定，取得股息红利时统一暂按２５％计入应纳税所得额，适用２０％的税率计征个人所得税，税负为５％，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利人民币０．０４７５元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月５个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额，实际税负为１０％；持股期限超过１ 年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，实际税负为５％。

对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）股东，由本公司根据国家税务总局于２００９年１月２３日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，按照１０％的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息０．０４５元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币０．０５元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。

三、相关日期

１、股权登记日：２０１３年８月１２日

２、除权除息日：２０１３年８月１３日

３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年 ８月１４日

４、现金红利发放日：２０１３年８月１９日

四、分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

１、以下４名股东的现金红利由公司直接发放：中国航空工业集团公司、中航航空电子系统有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司。

２、除以上４名股东外，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、转增股本实施办法：按照中登上海分公司的有关规定，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例直接自动计入股东账户。

六、股本变动表

七、实施转股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为０．２６７元／股。

八、咨询联系办法

九、备查文件

中航机载电子股份有限公司２０１２年度股东大会决议。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2013年8月7 日