证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第二十七次会议通知于2013年7月26日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2013年8月5日以传真电话会议形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议采取通讯表决方式，以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《惠州电池合作开发自动化生产线的议案》。

  鉴于惠州电池封装业务的不断发展，同意惠州电池对外合作开发电池自动化生产线。该项目包括两个方面：

  （一）合作开发自动化生产线

  1、手机电池生产线共投入总计约人民币1.3亿元。

  2、手机电池复检线共投入约600万元。

  （二）自动化环境改造

  厂房装修和网络投资预计金额约为500万元人民币。

  以上两项相加，本次合作开发自动化项目金额约为人民币1.41亿元。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2013年8月7日