证券时报多媒体数字报

  股票简称：海马汽车  股票代码：000572   编号：2013-36

  海马汽车集团股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提示

  1、公司董事会于2013年7月11日刊登了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年8月6日下午14:00

  2、召开地点：本公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：秦全权董事

  6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东(代理人)共计2人，代表股份578,305,830股，占公司有表决权股份总数的35.16%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南雨润律师事务所谢国华、朱永斌律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票方式对议案进行了表决。会议审议通过了以下议案：

  1、通过了《关于选举孙忠春为公司第八届董事会董事的议案》。

  同意票578,305,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的35.16%；反对票0股；弃权票0股。

  2、通过了《关于选举冷明权为公司第八届董事会独立董事的议案》。

  同意票578,305,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的35.16%；反对票0股；弃权票0股。

  3、《关于修订公司章程的议案》经出席本次会议股东所持表决权三分之二以上通过。（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  同意票578,305,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的35.16%；反对票0股；弃权票0股。

  4、通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  同意票578,305,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的35.16%；反对票0股；弃权票0股。

  5、通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  同意票578,305,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的35.16%；反对票0股；弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：海南雨润律师事务所

  2、律师姓名： 谢国华 朱永斌

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  2013年8月6日

  股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2013-37

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  八届十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司法及公司章程规定，经秦全权董事提议，公司董事会八届十七次会议于2013年8月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议应出席会议的董事8人，其中5名董事现场出席，杨建中、胡群和韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，选举秦全权为公司董事长。

  二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，聘任孙忠春为公司执行总裁，孙忠春不再担任公司副总裁职务。

  三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，聘任林明世为公司副总裁、肖丹副总裁兼任公司财务总监，赵树华不再担任公司财务总监职务。

  四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。（全文详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

  五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  调整后的董事会专门委员会成员如下：

  战略委员会：秦全权、冷明权、杨建中，其中秦全权为召集人。

  审计委员会：魏建舟、韩旭、赵树华，其中魏建舟为召集人。

  提名委员会：韩旭、魏建舟、孙忠春，其中韩旭为召集人。

  薪酬与考核委员会：冷明权、魏建舟、胡群，其中冷明权为召集人。

  海马汽车集团股份有限公司董事会

  2013年8月6日

  附：简历

  秦全权，男，1960年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、总裁，一汽海马副董事长。1982年10月至1985年10月任海南省第一机械厂技术员；1985年10月至1988年10月任海南汽车工业开发股份有限公司工程师；1988年至2010年历任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理、总经理等；2006年12月至2011年4月任本公司副董事长；2011年4月至今任本公司总裁；2011年5月至今任一汽车海马副董事长；2013年8月起担任本公司董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  孙忠春，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、执行总裁，海马轿车总经理。1994年至2007年先后任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理；2006年至2013年8月任本公司副总裁；2007年至今任海马轿车总经理；2013年8月起担任本公司董事、执行总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  肖丹，女，1971年生，硕士学位，高级工程师、高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书、财务总监。1992年8月至2004年3月先后任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等；2004年3月至今任本公司董事会秘书；2010年10月至今任本公司副总裁；2013年8月起担任本公司财务总监。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  林明世，男，1969年生，大学本科，工程师。现任本公司副总裁、一汽海马总经理。1991年至今历任海马汽车公司调度、总装部副部长、生产管理部部长、生产本部本部长、总经理助理、副总经理、总经理；2013年8月起担任本公司副总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。