证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次会议于2013年8月6日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2013年7月26日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  因生产经营业务不断拓展，为确保公司正常的经营运作，公司拟向交通银行梅州分行、深圳分行申请授信额度，申请授信情况如下：

  1、向交通银行股份有限公司深圳天安支行申请授信额度人民币3亿元【在交通银行（含梅州分行）贷款余额不超过35000万元】；

  2、向交通银行股份有限公司梅州分行申请授信额度人民币3.2亿元【在交通银行（含天安支行）贷款余额不超过35000万元】。以上授信期限均为一年，由梁俊丰先生和梁健锋先生提供担保。

  上述最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二○一三年八月六日