证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  三安光电股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月6日上午9点30分采取现场投票的方式在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

  参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共6人,代表有效表决权股752,477,402股,占公司总股份的52.11%。

  本次会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况：

  审议通过了公司为福建晶安光电有限公司向中国银行泉州分行申请15,000万元借款提供连带责任担保的议案。

  赞成752,477,402股，占本次会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具了《三安光电股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二○一三年八月六日