证券时报多媒体数字报

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕031号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于2013年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年8月16日下午13：30

  2、股权登记日：2013年8月12日

  3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议主持人：董事长李胜军先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4名，代表股份6,826.3469万股，占公司股份总数的36.09%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

  以68,263,469股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于选举张承瑞先生为第三届董事会独立董事的议案》。同意选举张承瑞先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起计算，至第三届董事会届满为止。

  深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

  张承瑞先生的简历详见2013年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：〔2013〕024号）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名： 刘志勇 孙红

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  二○一三年八月十六日

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2013〕032号

  山东法因数控机械股份有限公司关于

  第三届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三次会议于2013年8月16日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知于2013年8月5日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

  本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事、总经理李明武先生因工作原因授权委托董事长李胜军先生代为出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。同意选举独立董事张承瑞先生为第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期与本届董事会成员任期一致。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  二○一三年八月十六日