证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

1、2013年半年度业绩概览

公司已经上市三年,虽然面临国家宏观政策调整,药品价格下调以及抗生素的限制使用等影响因素,公司管理层按照董事会确定的2013年的工作计划,在全体员工的努力下,2013年上半年公司实现收入61,784.81万元,同比增长85.47%;实现净利润9,445.96万元,同比增长22.22%,其中归属于上市公司股东的净利润为9,281.64万元,同比增长19.22%。

2、生产管理工作

各项工程建设持续推进,公司募投项目GMP技术改造项目(108车间)小容量注射剂、冻干粉针剂生产线获得新版GMP证书,异地扩建项目新建头孢车间及配套的动力车间完成暖封闭阶段。

广州新花城生产厂房土建及附属工程已经完工,并组织实施多次银杏内酯B注射液专家论证会,积极推进内酯B注射液申报工作。

山东誉衡完成对山东新花城100%股权收购及变更整合工作;06月21日山东省食品药品监督管理局颁发了《药品生产许可证》(鲁20130446);6月18日山东誉衡新项目——大茴香醛(对甲氧基苯甲醛)开工投料生产。

3、营销管理

为配合公司营销体系建设,公司于黑龙江哈尔滨市延寿县投资设立全资销售公司哈尔滨誉衡安博医药有限公司,并加紧组建蒲公英药业销售队伍,在营销队伍建设、商业渠道管理、终端管理以及营销管理等方面进一步巩固和提升。

4、产品研发

誉衡药业仍坚持新产品开发的理念,在重点产品上加强与审评中心的沟通,确保申报项目的顺利进展, 其中:

1、中药一类新药银杏内酯B,预计将在下半年上会审评;

2、中药一类新药秦龙苦素,正在进行III期临床总结及申报资料整理;

3、化药一类新药美迪替尼,目前应完成补充资料的申请,待审批;

4、山东誉衡已经顺利拿到生产许可证,目前已开始进行原料项目的中试及申报准备工作。

5、财务管理

公司财务部继续全面深化预算管理,重点通过预算模板的推进来增强对各部门的有效指导,细化预算执行与考核的管理,从而有效配置公司的各项资源。公司各部门围绕预算目标,开源节流、控制费用、提升经营利润。

同时在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,在董事会、股东会的授权内规划实施理财,严格控制风险以及资金保证流动性,提高自有闲置资金的使用效率及收益。

6、投资并购

2013年完成对澳诺(中国)制药有限公司的并购项目,拓展公司在OTC市场的业务。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为

(1)本公司2013年5月13日出资500万元,设立全资子公司哈尔滨誉衡安博医药有限公司,本报告期合并范围增加了哈尔滨誉衡安博医药有限公司。

(2)本公司2013年1月6日通过非同一控制方式购买哈尔滨蒲公英药业股份有限公司75%股权,本报告期合并范围增加了哈尔滨蒲公英药业股份有限公司。

(3)本公司2013年6月1号通过非同一控制方式购买澳诺(中国)制药有限公司100%股权,本报告期合并范围增加了澳诺(中国)制药有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人:朱吉满

二〇一三年八月十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-031

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月6日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知》。2013年8月16日,在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过《关于公司2013年半年度报告的议案》;

会议审议并通过了公司2013年半年度报告全文及摘要,公司2013年半年度报告已于2013年8月17日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2013年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,现编制了公司2013年半年度募集资金存放及使用情况进行报告。

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金2013年半年度使用情况的专项报告(2013-037)》于2013年8月17日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,请投资者查阅。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》;

根据公司及其全资子公司目前资金情况,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,拟运用部分短期闲置自有资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。拟使用不超过人民币40,000万元自有闲置资金投资低风险短期理财产品,资金可以滚动使用;授权公司管理层具体实施相关事宜,一年内有效,该项议案尚需公司股东大会审议。

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告(2013-035)》于2013年8月17日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,请投资者查阅。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于聘任刁秀强先生为公司财务总监的议案》;

由于公司财务总监杨华蓉女士由于个人原因辞去职务,根据相关法律法规及公司《章程》的规定,由公司总经理杨红冰先生提名,董事会提名委员会审查,决定聘请刁秀强先生担任公司财务总监,任期与本届董事会相同。

刁秀强先生简历:出生于1977年,中国国籍,无永久境外居留权。研究生学历,硕士学位。美国注册管理会计师CMA,会计师,经济师。2003年8月-2011年12月供职于北京双鹤药业股份有限公司,历任双鹤(北京)工业园财务负责人、山西晋新双鹤财务总监等职务;2012年1月-2012年10月,担任威可多男装财务总监;2012年11月-2013年7月担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监。刁秀强先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;

公司《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》(2013-041)于2013年8月17日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,请投资者查阅。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-032

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月6日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知》。2013年8月16日,在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届监事会第十二次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过《关于公司2013年半年度报告的议案》;

会议审议并通过了公司2013年半年度报告全文及摘要, 2013年半年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2013年1-6月的财务及经营状况。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》;

会议审议并通过《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》,公司目前经营良好、财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-035

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金

购买低风险短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)经营良好、财务状况稳健。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司于2013年8月16日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过40,000万元人民币购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,本计划尚需公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:提高公司短期自有闲置资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度:投资额度不超过40,000万元人民币,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式: 投资于安全性高、风险低的理财产品,不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

4、投资期限:自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:资金来源为公司自有资金,资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司用于投资低风险理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

三、内部控制制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理办法》规范了公司对外投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

四、风险分析及风险控制

1、公司购买标的仅限于短期的低风险理财产品,不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于低风险理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五、监事会意见

公司目前经营良好、财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,用自有闲置资金适当进行投资,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,作为独立董事对此表示同意。

七、备查文件

1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;

3、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》;

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-036

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年8月16日,公司董事会收到公司财务杨华蓉女士递交的书面辞职申请,杨华蓉女士因个人原因请求辞去公司财务总监职务,该辞职申请自送达董事会之日起生效。

杨华蓉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,也不会导致董事会成员低于法定最低人数。杨华蓉女士辞去公司财务总监职务后,仍然担任本公司董事职务。公司董事会对杨华蓉女士担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示感谢!

2013年8月16日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任刁秀强先生为公司财务总监的议案》,决定聘请刁秀强先生担任公司财务总监,任期与本届董事会相同。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-041

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2013年第一次临时股东大会时间、地点及表决方式

1、会议时间:2013年9月3日(星期二)上午10:00;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会期:半天;

4、会议方式:现场会议,本次股东大会不采用网络投票;

5、会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼公司会议室;

6、股权登记日:2013年8月30日(星期五);

7、会议登记日:2013年9月2日(星期一)。

二、2013年第一次临时股东大会审议议案

《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》。

议案的详细内容已于2013年8月17日披露在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查询。

三、2013年第一次临时股东大会出席对象

1、截止2013年8月30日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代表;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、2013年第一次临时股东大会登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2013年9月2日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3、登记地点:

北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人:刘畅

联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码:101318

联系电话:010-68002437

电子传真:010-68002438-607

六、注意事项

1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次公司股东大会不向股东发放礼品。

七、备查文件

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十七日

附件1:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全或反对的,受托人是□/否□可以按照个人意愿表决)。

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。