证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况：

  1、召开时间： 2013年8月16日上午10:00

  2、召开地点：北京玛雅岛酒店

  3、召开方式：现场方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王征

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席股东的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表14人，代表公司596,954,33股，占公司股份总额的40.65%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于为全资子公司荣控实业投资有限公司提供连带责任担保的议案》。

  表决情况

  同意596,954,33票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于向哈尔滨银行股份有限公司天津分行借款并提供抵押担保的议案》。

  表决情况

  同意596,954,33票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

  2、荣丰控股集团股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议；

  3、湖北正信律师事务所关于公司二〇一三年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二○一三年八月十六日