证券时报多媒体数字报

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-075

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议由董事长杨飞召集并于2013年8月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年8月16日上午10时在公司会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中6名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）为支持其全资子公司无锡锡洲电磁线销售有限公司（以下简称“销售公司”）的业务发展，锡洲电磁线决定以自有资金向销售公司进行增资2,950万元。销售公司注册资本由50万元变更为3,000万元。

销售公司注册资本的增加，有利于扩大业务规模、拓展业务市场，进一步增强公司的整体实力。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的公告》。

（三）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于对控股子公司提供担保的公告》。

（五）审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-076

江苏中超电缆股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2013年8月16日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

同意对控股子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）向招商银行股份有限公司宜兴支行申请的2,500万元综合授信提供连带责任担保，担保期限壹年。远方电缆法人及股东陈培刚先生对本次签订的《最高额不可撤销担保书》项下实际发生的担保总额的49%提供了反担保。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏远方电缆厂有限公司

成立日期：1992年11月14日

注册地点：宜兴市官林镇官丰路

法定代表人：陈培刚

注册资本：20,080 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司持有其51%的股权。

截止2012年12月31日，远方电缆（经审计）资产总额583,313,010.97元，净资产224,883,481.47元，营业收入537,025,813.50元，净利润18,945,667.22元；

截止2013年6月30日，远方电缆（未经审计）资产总额671,822,666.18元，净资产258,668,045.66元，营业收入309,531,515.76元，净利润33,784,564.19元。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为江苏远方电缆厂有限公司，担保金额2,500万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为壹年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

远方电缆为本公司控股子公司，为满足远方电缆业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为远方电缆提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。担保对象的法人为本公司提供了反担保，反担保具有保障作用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司对外担保总额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保总额为38,400万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的26.04%，实际担保总额为22,380万元。本次公告后，公司对控股子公司的对外担保总额为90,900万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的61.63%。公司没有逾期担保。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-077

江苏中超电缆股份有限公司

关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交

股东大会授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）下属直接/间接控股子公司尚有新增银行贷款计划，由于该部分子公司向银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接/间接控股子公司为其提供连带责任保证担保。因此，公司股东大会向公司董事会授权如下：

在授权期限内，授权本公司董事会在原有担保总额的基础上，在新增不超过总额为人民币5亿元的限额内由本公司或本公司直接/间接控股子公司对本公司直接/间接控股子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，该授权只限于为本公司其下属直接/间接控股子公司的担保。具体的子公司新增贷款担保额度在股东大会授权总额度内由董事会根据生产经营情况机动分配。

授权期限为本次股东大会审议通过之日起至 2013 年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为本公司其下属直接/间接控股子公司，主要的控股子公司（包括但不限于）如下：

1、 江苏冲超电缆有限公司

成立日期：2005年6月6日；

注册地点：宜兴市西郊工业园振丰东路999号（徐舍镇）；

法定代表人：霍振平；

注册资本： 500万元人民币；

主营业务：电线电缆、电器机械及器材等的销售；

股权比例：本公司占100%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额189,475,144.01元，净资产-1,013,235.84元，营业收入202,937,119.96元，净利润-5,817,987.05元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额40,778,386.94元，净资产-6,808,628.28元，营业收入134,018,975.66元，净利润-5,795,392.44元。

2、 南京中超新材料有限公司

成立日期：2011年2月21日；

注册地点：南京市高淳县东坝镇工业园区芜太路北侧；

法定代表人：陈友福；

注册资本： 3,000万元人民币；

主营业务：电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务等；

股权比例：本公司占100%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额97,620,275.45元，净资产24,612,153.18元，营业收入16,228,304.38元，净利润-5,839,079.33元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额188,400,808.08元，净资产21,004,008.92元，营业收入57,805,266.72元，净利润-3,608,144.26元。

3、 江苏科耐特高压电缆附件有限公司

成立日期：2011年5月12日；

注册地点：宜兴市徐舍镇工业集中区（立通路）；

法定代表人：杨俊；

注册资本： 5,000万元人民币；

主营业务：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、通用机械设备、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、电线电缆附件的制造、销售等；

股权比例：本公司占53%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额49,445,510.50元，净资产45,897,474.38元，营业收入4,031,608.23元，净利润-2,657,573.60元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额74,399,063.46元，净资产46,303,971.17元，营业收入7,335,750.94元，净利润406,496.79元。

4、 无锡远洲金属材料有限公司

成立日期：2012年3月28日；

注册地点：无锡市北塘区钱皋路168号（国联金属材料市场B幢489室）；

法定代表人：张乃明；

注册资本： 5,000万元人民币；

主营业务：金属材料、电气机械及器材等的销售；

股权比例：本公司占100%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额154,753,752.34元，净资产44,664,473.58元，营业收入169,908,901.60元，净利润-5,335,526.42元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额52,648,484.84元，净资产44,485,306.33元，营业收入27,018,459.41元，净利润-179,167.25元。

5、 江苏远方电缆厂有限公司

成立日期：1992年11月14日；

注册地点：宜兴市官林镇官丰路；

法定代表人：陈培刚；

注册资本： 20,080 万元人民币；

主营业务：电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造；

股权比例：本公司占51%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额583,313,010.97元，净资产224,883,481.47元，营业收入537,025,813.50元，净利润18,945,667.22元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额671,822,666.18元，净资产258,668,045.66元，营业收入309,531,515.76元，净利润33,784,564.19元。

6、 无锡市明珠电缆有限公司

成立日期：1997年1月13日；

注册地点：宜兴市官林镇工业A 区18#；

法定代表人：薛建英；

注册资本：20,933.69 万元人民币；

主营业务：电线电缆、塑料粒子、电缆用铺助材料、电缆用盘具、PVC管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售等；

股权比例：本公司占51%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额478,683,157.77元，净资产235,482,717.16元，营业收入430,910,622.57元，净利润23,091,597.41元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额498,005,540.16元，净资产244,624,679.31元，营业收入170,359,041.65元，净利润9,141,962.15元。

7、 无锡锡洲电磁线有限公司

成立日期：2004年5月8日；

注册地点：无锡新区旺庄锡南配套二期C-15号地块；

法定代表人：郁伟民；

注册资本：6,633万元人民币；

主营业务：电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售；

股权比例：本公司占51%股权；

截止2012年12月31日，（经审计）资产总额439,175,741.27元，净资产178,791,015.23元，营业收入754,491,766.39元，净利润11,817,110.49元；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额549,552,196.58元，净资产189,865,096.96元，营业收入549,293,750.45元，净利润10,371,015.50元。

8、 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司

成立日期：2013年1月8日；

注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路999号；

法定代表人：杨飞；

注册资本：10,000万元人民币；

主营业务：紫砂壶、书法、绘画作品等销售；

股权比例：本公司占70%股权；

截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额110,074,533.19元，净资产100,657,463.09元，营业收入4,208,543.69元，净利润657,463.09元。

9、 宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司

成立日期：2013年7月26日；

注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路999号；

法定代表人：张乃明；

注册资本：500万元人民币；

主营业务：金属材料、电线电缆及其附件、电子设备、环保设备的技术咨询、技术研发、设计、技术转让、销售等；

股权比例：本公司占95%股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项经公司股东大会授权公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司对外担保总额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保总额为38,400万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的26.04%，实际担保总额为22,380万元。本次公告后，公司对控股子公司的对外担保总额为90,900万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的61.63%。公司没有逾期担保。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-078

江苏中超电缆股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次会议于2013年8月16日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于2013年9月2日召开公司2013年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2013年9月2日上午9:30

（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：2013年8月26日

（六）会议出席人员：

1、截至2013年8月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

（一）审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审核通过，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、 会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月28日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2013年8月28日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注“股东大会”字样。

四、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、联系人：周燕

3、会议联系电话：0510-87698510 ；传真：0510-87698298

4、会议联系邮箱：jx2008cjp@yahoo.cn

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

附件一：回执

回 执

截至2013年8月26日，我单位（个人）持有“中超电缆” （002471）股票 股， 拟参加江苏中超电缆股份有限公司2013年9月2日召开的2013年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年9月2日召开的江苏中超电缆股份有限公司2013年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2013年8月28日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日 委托期限至本次股东大会会议结束