证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开和召集情况

1、召开时间：2013年8月16日（星期五）下午2:30；

2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、会议通知：公司已于2013年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会通知》

6、主持人：董事长左宗申先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）7人，代表股份462,470,053股，占公司有表决权股份总数的38.98%。

四、提案审议及表决情况

议案一：审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》

全体股东表决结果是：同意462,470,053股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

议案二：审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

全体股东表决结果是：同意462,470,053股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

五、律师出具的法律意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

二○一三年八月十六日