证券时报多媒体数字报

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2013-052

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉麟杰”）第二届董事会第十八次会议于2013年8月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室（主会场）召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、 通过了《关于股东拟通过协议方式转让公司股份的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

股东FUNG JAPAN DEVELOPMENT株式会社拟通过协议方式转让其持有的嘉麟杰17%的股份（计70,720,000股），其中上海纺织投资管理有限公司受让7%（计29,120,000股），自然人陈火林和黄伟国分别受让5%（均为20,800,000股）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于股东签署股份转让协议的公告》以及协议各方编制的《权益变动报告书》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2013-046、2013-047、2013-048、2013-049、2013-050、2013-051。）

2、通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司本次《章程修订情况对照表》以及修订后的《章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2013-053、2013-054。）

3、 通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2013-055。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2013年8月16日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2013-053

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

章程修订情况对照表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2013年8月16日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2013-055

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2013年8月16日召开，会议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年9月2日在公司一楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年9月2日上午9：30

2、股权登记日：2013年8月29日

3、召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。

6、出席会议对象：

（1）截至2013年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：

2013年8月30日，上午8：00—12：00，下午12：30—16：30

2、登记地点：

上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月30日下午16：30点前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：凌云、王传雄

联系电话：021-37330000-1130、1132、1996、1998

传 真：021-57381100-1998

地 址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室

邮政编码：201504

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2013年8月16日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2013年9月2日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 2013年 月 日

附件二：

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2013年第一次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表：

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2013年8月16日