证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年8月16日

  2、召开地点：中油商务酒店四楼会议室（济南市历下区文化西路棋盘街46号）

  3、表决方式：现场投票表决

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事、总经理贾胜军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加会议的股东及股东代理人共5人，代表股份172,528,720股，占公司股份总数的60.00％。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了公司《关于吸收合并全资子公司的议案》

  表决情况： 同意172,528,720股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了公司《关于调整接受财务资助暨关联交易预计的议案》因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

  表决情况： 同意5,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

  2、律师姓名：王波涛、郭永强

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2013年8月17日巨潮资讯网站）

  六、备查文件：

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  济南柴油机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十六日