证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本公司已于2013年8月3日以2013-024号公告发布了《湖北洪城通用机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013年8月20日9:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）

（五）会议地点：公司会议室。

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项（下列议案均须以特别决议通过，其中议案二需逐项表决）

议案一 ：关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案

议案二 ：关于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案

2.1 重大资产置换

2.2 发行股份购买资产

发行股份类型

发行方式及发行对象

发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

发行数量

锁定期安排

期间损益

拟上市的证券交易所

2.3 募集配套资金

发行股份类型

发行方式及发行对象

发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

发行数量

募集资金用途

锁定期安排

拟上市的证券交易所

议案三：关于批准重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案

议案四：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

议案五 ：关于签订重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案

议案六：关于《湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

议案八：关于提请股东大会批准江苏济川控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案

议案九：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

上述议案内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：2013年8月16日。股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2013年8月19日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

（三）登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。

五、其他事项

（一）公司联系人：王速建、张军征。

联系电话：0716-8221198

传 真：0716-8221198

邮 编：434000

电子邮箱：hcweb@vip.163.com

（二）会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2013年8月17日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

湖北洪城通用机械股份有限公司：

兹委托_________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月20日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

股东参加2013年第一次临时股东大会

网络投票的操作流程

投票日期：2013年8月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：23个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向

均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日2013年8月16日A股收市后，持有公司股票的投资者拟若对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）股权登记日收市后持有公司股票的投资者，拟对本次网络投票的议案一投同意票的，应申报如下：

（三）股权登记日收市后持有公司股票的投资者，拟对本次网络投票的议案二全部投反对票的，应申报如下：

（四）股权登记日收市后持有公司股票的投资者，拟对本次网络投票的议案三投弃权票的，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。