证券时报多媒体数字报

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2013-022

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于全资子公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司

吊装、过磅业务经营权及附属资产

暨关联交易公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司于2012年12月8日披露了《全资子公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产暨关联交易》的公告：公司的三级子公司上海中绳实业有限公司（以下简称：上海中绳）与上海松江钢材市场经营管理有限（以下简称：松江钢材）签署了《资产收购协议》，收购标的为：松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产。根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字[2012]099号《评估报告》，并经双方协商一致，确定本次交易之收购标的的对价为人民币6,431.59万元，公司已于2012年12月支付，因上述资产的交割手续于2013年1月初办理完毕，故按照《资产收购协议》中约定的“期间损益的归属：双方一致同意，收购标的自基准日（2012年7月31日）至交割日期间产生的损益及价值增减均由上海中绳承担或享有，不再调整收购对价”，2012年8月1日——2012年12月31日期间产生的收益未能进入上市公司，为切实履行《资产收购协议》，维护公司利益，上海中绳与松江钢材签订了《资产收购协议之补充协议》，主要内容为：“根据资产收购协议，交割完成后五个完整会计年度为经营期限，即2017年12月31日结束。为切实保证收购协议的全面履行，双方一致同意：经营期限自动延长5个月至2018年5月31日结束”。

上述事项经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事肖家守、眭冠华、王鸿新回避表决。此项议案尚需2013年度第二次临时股东大会审议通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年八月十六日

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2013-023

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于召开2013年度第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2013年9月3日下午2：30

2、网络投票时间：2013年9月3日上午9：30 —11：30、13：00 —15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

● 股权登记日:2013年8月28日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2013年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2013年9月3日下午2：30

2、网络投票时间：2013年9月3日上午9：30 —11：30、13：00 —15：00公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（具体投票流程详见附件2）

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议地点

会议召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

二、会议审议事项

上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产收购协议之补充协议暨关联交易的议案

该议案属于关联交易，关联股东上海新日股权投资股份有限公司将回避表决。

2013年度第二次临时股东大会资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年8月28日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记时间：2013年8月29日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：唐志慧

电话：0951—6898015

传真：0951—6898021

邮编：750001

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年八月十六日

附件1：

授权委托书

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年9月3日召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

? 委托日期：  年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2013年9月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个。

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2013年8月28日 A 股收市后，持有新日恒力A 股（股票代码600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产收购协议之补充协议暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产收购协议之补充协议暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产收购协议之补充协议暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。