证券时报多媒体数字报

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-027

  广东奥马电器股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2013年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年8月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议了以下议案：

  1、审议了《关于改聘公司总经理的议案》；

  表决结果：8名董事同意，0名弃权，0名反对，1名回避表决。

  关联董事王济云回避表决。

  同意蔡拾贰先生辞去总经理职务，其辞职后继续担任公司董事长及董事会相关专业委员会委员职务。

  同意王济云先生担任公司总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总经理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议了《关于聘任潘昌汉为公司财务总监的议案》；

  表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  同意潘昌汉先生担任公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、财务总监的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议了《关于聘任余魏豹为公司副总经理的议案》；

  表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  同意余魏豹先生担任公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、财务总监的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议了《关于聘任刘展成为公司副总经理的议案》；

  表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  同意刘展成先生担任公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、财务总监的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2013年8月17日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-028

  广东奥马电器股份有限公司

  关于改聘公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了规范公司治理，集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划、战略管理等方面，近日，公司董事长兼总经理蔡拾贰先生向董事会提交了辞职报告，申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后，蔡拾贰先生将继续担任本公司董事、董事长及董事会相关专业委员会委员职务。

  蔡拾贰先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动产生重大影响。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受蔡拾贰先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  2013 年8月16日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，同意聘任王济云先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时王济云不再担任公司财务总监及副总经理职务。

  （后附王济云先生简历）。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  2013年8月17日

  附件：

  王济云先生个人简历

  王济云，男，47岁，本科学历，本公司董事。王济云先生曾任江西气体压缩机厂计划科科员、广东科龙电器股份有限公司生产科副科长、经营管理部部长、常务副总经理、广东奥马电器股份有限公司常务副总经理、财务总监等职。

  王济云先生通过持有公司控股股东中山施诺工业投资有限公司 10.67%的股份从而间接持有公司股份 9,923,100 股，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002209 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-029

  广东奥马电器股份有限公司

  关于副总经理辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年8月16日收到公司副总经理关志华先生的书面辞职报告，因个人原因，关志华先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定关志华先生辞职报告自送达董事会时生效。

  公司董事会对关志华先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  2013年8月17日

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-030

  广东奥马电器股份有限公司

  关于聘任副总经理、财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月16日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任余魏豹为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘展成为公司副总经理的议案》和《关于聘任潘昌汉为公司财务总监的议案》。

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任余魏豹、刘展成担任公司副总经理，潘昌汉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及总经理、副总经理、财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任余魏豹先生、刘展成先生为公司副总经理，潘昌汉先生为公司财务总监。

  （后附余魏豹、刘展成、潘昌汉简历）。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  2013年8月17日

  附件一：

  余魏豹先生个人简历

  余魏豹，男，36岁，中山大学岭南学院EMBA。余先生曾任广东美的电器股份有限公司国内营销公司管理部部长、总经理助理、空调事业部营运与人力资源部总监、合肥荣事达三洋电器股份有限公司国内营销公司中南大区销售总监、副总经理、广东奥马电器股份有限公司副总经理助理等职。

  余魏豹先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二、

  刘展成先生个人简历

  刘展成先生，35岁，本科学历，1999年毕业于中南财经大学。曾任广东科龙空调器有限公司副总经理、国际营销采购总监、海信容声（广东）冰箱有限公司总经理助理、采购部部长，副总经理、海信科龙电器股份有限公司监事、华意压缩机股份有限公司董事、广东奥马电器股份有限公司副总经理助理等职。

  刘展成未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件三、

  潘昌汉先生个人简历

  潘昌汉，男，汉族 ，43岁，硕士学历，毕业于江西财经大学。曾任职于广东科龙电器股份有限公司、南海诚星化工有限公司。自2008年潘昌汉任职于广东奥马电器股份有限公司曾任财务部副部长、经营管理部部长、内销中心财务部部长、审计部部长等职。

  潘昌汉先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2013-031

  广东奥马电器股份有限公司

  关于内部审计负责人辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年8月16日收到公司内审部负责人潘昌汉先生递交的辞职报告，潘昌汉先生因调任公司财务总监原因请求辞去公司内审部负责人职务。

  根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司内部审计负责人一职暂时空缺，公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2013年8月17日