证券时报多媒体数字报

  证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2013-028

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  关于公司2013年年度

  财务审计机构合并及名称变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月19日召开的第二届董事会第十七次会议及2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构的议案》,同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"国富浩华")为公司2013年年度财务审计机构，具体内容详见2013年4月23日及2013年5月16日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

  公司于2013年8月15日收到国富浩华的《名称变更通知函》，通知称：国富浩华和中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"，并从2013年7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"承继和履行，原联系方式不变。

  本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

  二○一三年八月十六日

  证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2013-029

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年8月16日收到公司董事会秘书、副总经理赵小英女士的书面辞职报告，赵小英女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司章程》及公司《董事会秘书工作规则》等有关规定，赵小英女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，赵小英女士将不再担任公司任何职务。

  公司及董事会对赵小英女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  为了保证公司董事会工作的正常进行，董事会指定公司董事、副总经理、财务总监罗珊珊女士（简历及联系方式见附件）在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书的职责，期限最长不超过三个月，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  罗珊珊女士

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月十六日

  附件：

  罗珊珊，女，中国国籍，47岁，中级会计师，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、深圳市和而泰电子科技有限公司财务部经理，现任深圳和而泰照明科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司董事、副总经理、财务总监。

  罗珊珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任董事会秘书的情形。

  联系电话：0755-26727188；

  传真：0755-26727137；

  邮箱地址：het@szhittech.com。