证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会于2013年8月19日上午9：30分在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量92,324,427股，占公司有表决权股份总数的比例为47.29%。本次会议由公司董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场表决方式召开,以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：

  1. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  2. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

  3. 以92,324,427股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于选举张航天先生为公司第三届监事会监事的议案》。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所委托张瑞广律师和叶辉伦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1. 《广州达意隆包装机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2. 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2013年8月20日