证券时报多媒体数字报

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-074

福建中福实业股份有限公司第七届

董事会2013年第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月15日，福建中福实业股份有限公司以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2013年第十一次会议的通知，会议于2013年8月19日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯的方式表决通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司平潭项目的不断推进，公司对流动性资金需求也在逐步增加。鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部分闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户（详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告），为了更加充分的发挥资金使用效率，降低财务费用，改善公司现金流状况，董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可减少公司财务费用支出约600万。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-075】号公告）

二、审议通过《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月4日召开公司2013年第七次临时股东大会（股东大会通知详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2013-077】号公告。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-075

福建中福实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保护广大投资者的利益，规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

一、公司募集资金的基本情况

2010年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1607号文批复，公司向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）7,280万股，每股发行价为7.5元，募集资金总额54,600万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费用、律师费用等）1,817.98万元，实际募集资金52,782.02万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1072号验资报告验证确认，所有募集资金均存于募集资金专户中。该次募集资金原计划投资于以下项目：

二、募集资金使用情况

2012年4月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”，项目涉及金额为2,483.23万元（详见2012年4月28日《证券时报》与巨潮资讯网的【2012-031】号公告）。

2012年11月9日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原投入上述项目募集资金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，剩余22,000万元在2014年3月份前拨付到位（详见2012年11月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2012-076】号公告）。

2013年3月21日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将已终止的募投项目“福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目”、“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”和“龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目” 经变更后剩余3,649.94万元募集资金及账户利息1,421.9万元（截至2013年3月5日的利息金额），总计5,071.84万元永久性补充公司流动资金（详见2013年3月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-029】号公告）。

2013年8月8日，公司2013年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，并将上述两项目调整后，截止2013年6月30日剩余的3,004.77万元募集资金和“漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目”实施完毕节余的1,239.70万元募集资金，及截止2013年6月30日扣除银行手续费后上述募集资金专户中剩余的274.66万元利息收入和投资收益，总计4,519.13万元用于永久性补充流动资金（详见2013年8月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-070】号公告）。

2012年2月27日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充公司流动资金，已在规定期限内归还。2012年9月20日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金中的10,000万元暂时用于补充公司流动资金，期限自公司股东大会议审议通过之日起不超过6个月（详见2012年9月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-066】号公告）。2013年2月28日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意将闲置资金10,000万元募集资金补充流动资金的期限从6个月延长至12个月。2013年8月13日，公司已将上述补充流动资金的闲置资金10,000万元归还，存入募集资金专项账户（详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告）。

截止2013年8月19日募集资金投资项目总体情况如下：

单位：万元

三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

随着公司平潭项目的不断推进，公司对流动性资金需求也在逐步增加。鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部分闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户（详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告），为了更加充分的发挥资金使用效率，降低财务费用，改善公司现金流状况，董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可减少公司财务费用支出约600万。

四、公司说明与承诺

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司承诺：公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。

五、董事会审议情况

2013年8月19日，公司第七届董事会2013年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金。（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-074】号公告）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、公司独立董事、监事会、保荐机构对于继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金发表意见

独立董事发表意见如下：

公司本次运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司已归还了此前用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元。本次运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形，我们同意公司运用“中福海峡建材城开发项目”闲置资金中的10,000万元暂时补充流动资金的方案，并提交股东大会审议，补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

监事会发表意见如下：

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%，需提交公司股东大会审议批准，补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，预计可以节约财务费用约600万元。

保荐机构的核查意见：

经核查，国金证券认为：

1、本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元，超过本次募集资金净额10%；在董事会通过决议后尚需公司股东大会表决通过。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

3、本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺未来12个月内不会进行公司证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺不会变相改变募集资金用途。

4、公司已及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

国金证券作为保荐机构，同意中福实业在股东大会表决通过后运用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金的计划。

七、本次闲置募集资金补充流动资金事项需提交公司股东大会审议的说明

本次拟使用“中福海峡建材城开发项目”闲置资金暂时用于补充母公司流动资金的金额超过募集资金净额的10%，需提交公司股东大会审议批准。

八、 备查文件

1．第七届董事会2013年第十一次会议决议；

2．第七届监事会2013年第八次会议决议；

3．独立董事关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

4．国金证券股份有限公司关于福建中福实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-076

福建中福实业股份有限公司

第七届监事会2013年第八次会议决议

公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于2013年8月19日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第七届监事会2013年第八次会议，会议应出席监事3人，全部出席，监事会主席吴晓丹主持会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的10%，需提交公司股东大会审议批准，补充流动资金期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，预计可以节约财务费用约600万元。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-075】号公告。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司监事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-077

福建中福实业股份有限公司

关于召开2013第七次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月19日，公司召开第七届董事会2013年第十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》（详见2013年8月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-074】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年9月4日 星期五 下午2∶50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年9月4日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月3日15∶00至2013年9月4日15∶00期间的任意时间。

4. 现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

5. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

（1）截至2013年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

随着公司平潭项目的不断推进，公司对流动性资金需求也在逐步增加。鉴于公司此前已归还用于暂时补充公司流动资金的部分闲置募集资金10,000万元并存入募集资金专项账户（详见2013年8月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-071】号公告），为了更加充分的发挥资金使用效率，降低财务费用，改善公司现金流状况，董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用支出约600万。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2．登记时间：2013年9月2日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3. 登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4. 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年9月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月3日15∶00 至2013年9月4日15∶00 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。

(2) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2．联系方式：

联 系 人：杨佳熠、李茜、何乐

联系电话：0591-87871990转 102、103、100

传 真：0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日