证券时报多媒体数字报

  证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2013-030

  国兴融达地产股份有限公司

  第八届董事会第二次

  临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2013年8月16日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第二次临时会议。2013年8月19日，公司第八届董事会第二次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

  会议审议通过了以下事项：

  审议通过了《关于撤销第八届董事会第十一次会议中审议通过的<重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  兴业银行股份有限公司出具了《兴业银行信用项目预审通过通知书》（以下简称“《通知书》”），根据《通知书》中相关内容，兴业银行股份有限公司重庆分行为重庆国兴置业有限公司提供贷款的前提条件是重庆国兴置业有限公司所有者权益增加至87,000万元。根据公司目前的情况，无法达到这一要求，故公司董事会决议撤消第八届董事会第十一次会议审议通过的《重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案》。公司及重庆国兴置业有限公司开发项目的资金需求将通过其他方式尽快解决。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2013年8月20日

  证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2013-031

  国兴融达地产股份有限公司

  关于撤销第八届董事会十一次会议

  部分决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月1日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《第八届董事会第十一次会议决议的公告》，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案》，此议案需经公司2013年第二次临时股东大会审议。公司于2013年8月14日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《第八届董事会第一次临时会议决议的公告》和《取消2013年第二次临时股东大会部分议案的公告》，公司第八届董事会第一次临时会议决议取消公司在2013年第二次临时股东大会上审议《重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案》。

  兴业银行股份有限公司出具了《兴业银行信用项目预审通过通知书》（以下简称“《通知书》”），根据《通知书》中相关内容，兴业银行股份有限公司重庆分行为重庆国兴置业有限公司提供贷款的前提条件是重庆国兴置业有限公司的所有者权益增加至约87,000万元。根据公司目前的情况，无法达到这一要求，故2013年8月19日，公司第八届董事会第二次临时会议决议撤消第八届董事会第十一次会议审议通过的《重庆国兴置业有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签署90,000万元贷款协议的议案》。重庆国兴置业有限公司开发项目的资金需求将通过其他方式尽快解决。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2013年8月20日

  证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2013-029

  国兴融达地产股份有限公司

  股东权益变动暨实际控制人

  发生变更的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  2013年8月16日，国兴融达地产股份公司（以下简称“公司”、“国兴地产公司”）第一大股东北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）与重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）签署了《北京融达投资有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》，融达公司通过协议方式向财信地产转让其持有的公司股份18,099,972股股份，转让价格为9.2元/股。

  2013年8月16日，公司第二大股东重庆财信企业集团有限公司（以下简称“财信集团”）与重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）签署了《重庆财信企业集团有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》，财信集团通过协议方式向财信地产转让其持有的公司股份36,018,930股股份，转让价格为9.2元/股。

  一、国兴地产本次权益变动情况

  根据融达公司与财信地产签署的《北京融达投资有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》，本次权益变动前，融达公司共持有国兴地产公司49,624,626股股份，持股比例为27.42%，融达公司为国兴地产公司第一大股东，北京国利能源投资有限公司为公司的实际控制人。

  本次权益变动后，融达公司将持有上市公司31,524,654股股份，持股比例为17.42%，为上市公司第二大股东。

  根据财信集团与财信地产签署的《重庆财信企业集团有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》，本次权益变动前，财信集团共持有国兴地产公司36,018,930股股份，持股比例为19.9%，财信集团为国兴地产公司第二大股东。

  本次权益变动后，财信地产持有国兴地产公司54,118,902股股份，持股比例为29.9%，为公司第一大股东。截至本报告书签署之日，信息披露义务人财信地产的控股股东为财信集团，卢生举先生持有财信集团74.36%的股份，为实际控制人。

  信息披露义务人的股权结构及控制关系

  ■

  二、转让方的基本情况

  1、融达公司的基本情况

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  2、财信集团的基本情况

  ■

  三、受让方的基本情况

  ■

  四、备查文件

  1、融达公司与财信地产签订的《北京融达投资有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》；

  2、财信集团与财信地产签订的《重庆财信企业集团有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》；

  3、股份转让方、股份受让方的营业执照复印件；

  4、《国兴融达地产股份有限公司简式权益变动报告书》（2013年8月20日公告于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）；

  五、《国兴融达地产股份有限公司详式权益变动报告书》与以及财务顾问意见将另行进行公告。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2013年8月20日