证券时报多媒体数字报

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-037

  天通控股股份有限公司

  五届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司五届十八次董事会会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2013年8月19日以传真、通讯方式举行，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的提案》。临时股东大会通知详见公司“临2013-039”号公告。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二O一三年八月十九日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-038

  天通控股股份有限公司

  五届十二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司五届十二次监事会会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2013年8月19日以传真、通讯方式举行，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经各位监事认真审议表决，以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了选举李群燕女士为公司第五届监事会股东监事候选人的议案，任期至本届监事会届满为止。李群燕女士的简历详见附件一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司监事会

  二О一三年八月十九日

  附件一：

  李群燕女士简历

  李群燕，女，汉族，1967年11月出生，浙江海宁人，中共党员，大专学历，经济师。1997年8月至1999年9月，任海宁袁花粮食管理所科长、副所长；1999年10月至2001年4月，任海宁市粮食购销有限公司袁花分公司副经理、经理；2001年5月至2008年9月，任海宁市粮食购销期有限公司副总经理；2008年10月至2012年3月，任海宁市资产经营公司产权部副经理；2012年3月至今，任海宁市资产经营公司产权部经理。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2013-039

  天通控股股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：天通控股股份有限公司董事会。

  （三）会议召开时间：2013年9月7日（星期六）上午10点整，会期半天

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

  （五）会议地点：海宁公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议修改《公司章程》的议案；

  2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

  3、审议《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》；

  4、选举监事的议案。

  以上第1、2项议案已经公司2013年6月6日召开的五届十六次董事会审议通过，详见2013年6月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》；第3项议案已经公司2013年8月8日召开的五届十七次董事会审议通过，详见2013年8月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年9月3日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、会议登记办法

  （一）登记方式

  1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记时间：2013年9月5日（星期四）、9月6日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

  五、其他事项：

  （一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

  （二）联系电话：0573-80701330

  传真：0573-80701300

  （三）会议联系人：吴建美

  （四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

  （五）邮政编码：314400

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ο一三年八月十九日

  附件二：

  授权委托书

  天通控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月7日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人持股数：

  委托人股东帐户号：

  受委托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

  2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。