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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，现将江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年1-6月募集资金存放与使用情况做如下说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于2011年7月22日公开发售人民币普通股（A股）7,058.8235万股新股，每股实际发行价23.80元，募集资金总额为人民币167,999.9993万元，扣除发行手续费人民币6,200.00万元，贵公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799.9993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并出具中兴华验字（2011）第2221001号《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2011年7月，本公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，募投项目实施主体的子公司中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司分别与中国交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行及海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，开设募集资金专用账户。

截至2013年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

本公司原工行如东支行1111323114100110222专户余额转入工行如东支行1111323129000260172专户一并管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

本公司在公开增发股票申请报告中承诺，本次募集资金净额将不超过168,000.00万元人民币，将用于以下项目：（金额单位：人民币万元）

本公司在公开增发股票申请报告中承诺，在募集资金到位前，若已使用银行贷款或自有资金等先期进行募集资金项目的投入，募集资金到位后将用于偿还或补偿与先期投入相应的银行贷款或营运资金；如果实际募集资金净额相对项目预算金额存在不足，按照轻重缓急的顺序安排项目资金，不足部分由本公司自筹解决。

根据本次公开增发股票实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排如下：（金额单位：人民币万元）

2、募集资金的实际使用情况（金额单位：人民币万元）

注1：募集资金投资项目承诺投资总额168,000.00万元，鉴于募集资金总额为161,800.00万元，以实际募集资金总额按项目先后进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。

注2：截止报告期末，光纤预制棒制造项目和装备电缆项目已完成设备调试，分别形成了年产400吨光纤预制棒、32000公里装备电缆的产能，项目建设情况正常。设备技术改造正在进行，拟进一步提升设备产出率。

3.本次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2011年7月26日，本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共计99,684.63万元（其中：光纤预制棒项目73,128.47万元，装备电缆项目26,556.16万元）。经2011年7月29日公司召开的四届第八次董事会会议审议通过，同意公司用募集资金99,684.63万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、募集资金投资项目变更的情况

本公司募集资金投向未发生变更。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年4月24日，本公司2012年年度股东大会审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划将总额19,000万元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏中天科技股份有限公司

二○一三年八月二十三日