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证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-041 山东隆基机械股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-26 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，公司董事会和管理层严格按照年初制定的经营目标，以“强管理、抓效益、创精品、奔高端”为指导，加强内控体系建设，强化基础管理、成本控制，不断提升公司经营管理水平；调整优化市场结构，实施“抓大放小奔高端”的市场发展战略，在巩固和维护现有市场格局的基础上，加大力度挖掘新市场、开拓新客户，不断提高公司的盈利能力。 报告期内，公司实现营业收入 560,874,051.52元，同比增长8.81 %；利润总额 32,947,908.65元，同比增长37.49%；归属于母公司所有者净利润 26,456,325.05元，同比增长45.4%。 报告期内，公司主要完成以下几方面工作： 1、夯实基础管理，提升企业竞争力 报告期内，公司紧跟市场发展步伐，在巩固现有市场份额和积极推进募投项目、技改项目建设的同时，不断开发和培育新市场、新客户，平衡市场供求，调整产品结构，不断推进产品创新，使公司具备快速适应汽车零部件市场发展变化的能力。并进一步完善各生产环节的管理，尤其注重生产现场控制和安全生产工作，降低制造成本，确保产品质量；合理安排、分解生产计划，确保客户订单的按期交付，以不断提高公司的经营管理水平。经综合考虑，2012年12月公司首次公开发行募投项目“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”建成后，公司利用该项目设备暂时进行制动盘等产品的生产，以充分保障公司制动盘产品的供应。 2、继续实施国内、国外两个市场齐头并进的市场发展战略，降低经营风险 报告期内，公司在巩固现有国内市场客户的同时，不断开发新客户，提高国内市场占有率；积极与国际高档优质客户展开合作，挺进新兴市场，挖掘新客户；对订单零散、信誉度差等高风险客户坚决予以淘汰，进一步优化市场结构；继续保持两个市场同步发展，国内、国外优势互补的市场框架，避免因市场失衡，给企业带来的经营风险。 3、加强公司内控体系建设，规范公司运作 严格按照上市公司要求及时披露相关信息，规范三会运作，加强风险监控，完善内部控制体系，建立健全各项管理制度和管理标准，公司上半年制定出台了《山东隆基机械股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；通过加强生产经营管理，进一步提高公司整体运作效率和抗风险能力；严格按照公司章程及有关制度的规定，充分授权经营管理层，保证公司各项经营目标的圆满完成。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 山东隆基机械股份有限公司 董事长：张海燕 2013年8月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-042 山东隆基机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2013年8月23日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年8月16日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。 《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告全文》刊登于2013年08月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年08月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 独立董事对2013年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于制定<山东隆基机械股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。 《山东隆基机械股份有限公司重大事项内部报告制度》刊登于2013年08月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2013年8月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-043 山东隆基机械股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2013年8月23日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年8月16日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议： 一、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为:董事会对山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告全文》刊登于2013年08月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年08月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 《山东隆基机械股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于制定<山东隆基机械股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。 《山东隆基机械股份有限公司重大事项内部报告制度》刊登于2013年08月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东隆基机械股份有限公司 监事会 2013年8月26日 本版导读：
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2013年8月26日
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