证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”），以及第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，公司董事会已完成预留部分授予限制性股票的工作，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予的具体情况

１、授予日：２０１３年７月１９日。

２、授予数量：本次授予的预留部分限制性股票为１３０万股，占公司当前总股本的０．３０％。

３、授予价格：４．６４元／股。

４、股票来源：索菲亚向激励对象定向发行的Ａ股普通股股票。

５、预留部分限制性股票解锁条件说明：

依照公司《激励计划》第七章“限制性股票的授予与解锁条件”，预留部分限制性股票解锁需同时满足５项条件，其中业绩考核指标如下：

对于预留部分，在２０１４－２０１５年的两个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，激励对象申请股票解锁的业绩考核条件为：

其余解锁条件请见《激励计划》。

６、限制性股票解锁安排说明：

预留部分的限制性股票自相应的授予日起满１２个月后，在满足《激励计划》规定的解锁条件时，激励对象可分两期解锁，解锁时间如下表所示：

７、激励对象名单及实际认购数量

本次获授限制性股票的激励对象与公司于２０１３年７月２３日在巨潮资讯网上公告的《预留部分限制性股票激励对象名单》一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所于２０１３年８月１２日出具了信会师粤报字［２０１３］第００５３６号验资报告，审验了公司截至２０１３年８月７日止新增注册资本及实收股本情况，认为：

贵公司原注册资本为人民币４３９，７２０，０００．００元，实收股本为人民币４３９，７２０，０００．００元。根据贵公司２０１３年２月２２日的２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《关于＜索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》以及２０１３年７月１９日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》的规定，贵公司计划向新聘任的中层管理人员和核心业务（技术）人员授予限制性股票１３０万股，授予价格为每股４．６４元。贵公司董事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已成就，确定授予日为２０１３年７月１９日，向５位激励对象授予首期限制性股票合共１３０万股。根据修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币１，３００，０００．００元，由限制性股票激励计划授予对象杨俊魁、吴昊等５人一次缴足，均以货币出资，变更后的注册资本为人民币４４１，０２０，０００元。经我们审验，截至２０１３年８月７日止，贵公司已收到限制性股票激励计划授予对象杨俊魁、吴昊等５人缴纳的新增注册资本合计人民币１，３００，０００．００元。限制性股票激励计划授予对象杨俊魁、吴昊等５人以货币出资共６，０３２，０００．００元，其中：注册资本为人民币１，３００，０００．００元，资本公积４，７３２，０００．００元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币４３９，７２０，０００．００元，实收股本为人民币４３９，７２０，０００．００元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并于２０１３年７月２４日出具信会师粤报字［２０１３］第００５２６号验资报告。截至２０１３年８月７日止，变更后的累计注册资本为人民币４４１，０２０，０００．００元，累计实收股本为人民币４４１，０２０，０００．００元。

三、本次授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１３年７月１９日，本次授予股份的上市日期为２０１３年８月２７日。

四、股本结构变动情况

＊（１）股权激励限售股１，３０２万股中，非高管员工合共获授限制性股票１，０６２万股，占变更后公司总股本４４，１０２万股的２．４１％。故本次授予后，公司股权分布仍然具备上市条件。

（２）公司于２０１３年７月２３日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：２０１３－０４１）以及《减资公告》（公告编号：２０１３－０４３），回购注销激励对象刘小能已获授但尚未解锁的限制性股票共计３万股。因公司需待减资公告异议期满后再进行上述限制性股票回购注销手续，故未将回购已获授但尚未解锁的限制性股票情况反映在上表中。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按新股本４４，１０２万股摊薄计算，公司２０１２年度每股收益为０．３９２７元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司总股本由４３，９７２万股增加至４４，１０２万股，导致公司股东持股比例发生变动。

本次限制性股票授予完成前，公司实际控制人与控股股东分别为江淦钧先生和柯建生先生，每人分别持有公司股份１２，０００万股，占公司总股本４３，９７２万股的２７．２９％；合并持股持公司股份２４，０００万股，占公司总股本４３，９７２万股的５４．５８％。

本次限制性股票授予完成后，公司实际控制人与控股股东仍为江淦钧先生和柯建生先生，每人分别持有公司股份１２，０００万股，占公司总股本４４，１０２万股的２７．２１％；合并持股持公司股份２４，０００万股，占公司总股本４４，１０２万股的５４．４２％。本次授予没有导致公司实际控制人与控股股东发生变化。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一三年八月二十六日