证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更情况。

3、管理层讨论与分析

报告期内，尽管世界经济仍处于深度调整期，中国经济增速也出现放缓趋势，但由于自2012年以来，国内番茄酱生产企业共同积极采取“限产保价、去库存”等自救措施，国内工业番茄种植面积和产量大幅减少，致使国际番茄酱市场销售价格稳步回升。面对国际番茄酱市场出现明显复苏的新形势和新变化，在兵团及股东方的大力支持下，公司董事会和经营班子审时度势，确定了公司2013年“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”的生产经营方针，并团结带领公司全体员工紧紧围绕“十八字”生产经营方针和重点工作，扎实稳步推进各项工作，为公司可持续健康发展积极创造条件。

报告期内，公司实现营业总收入601,721,781.07元，比上年同期下降5.23%；实现归属母公司所有者的净利润-98,412,661.42元，比上年同期减亏91,314,088.76元。

（1）鉴于番茄原料对番茄酱生产成本和质量都有较大影响，2013年公司将“抓原料”作为首要的重点工作，并根据番茄种植的季节性特点，要求公司所属原料管理部门和各工厂“早计划、早安排、早落实”，积极做好今年番茄原料工作。与此同时，公司将番茄新品种的推广作为原料工作的重点之一，纳入原料责任目标管理，从而使今年番茄新品种推广取得明显成效，退化品种比例大幅缩小。

（2）公司将2013年确定为“管理提升年”，并将管理提升作为年度两条主线之一，确定了“制度流程、标准化、信息化”三个基础型主题，以及“包装质量管理、销售和物流内部管理、运营体系建设、人力资源建设”四个强化型主题。上半年，各项管理提升活动按计划有序推进，成果明显。

（3）公司围绕实现经营目标，以财务管理为重点，加强全过程成本管控。要求各子分公司转变理念，逐步从生产车间向自主经营实体转变，提高工作主动性和自主经营能力。在设备检修方面，公司要求严格执行设备检修六统一制度，严把设备检修质量关。在包材等物资采购方面，严格执行招标管理制度，有效控制了成本。同时，结合目标责任考核，加强生产环节的管控，杜绝浪费和跑冒滴漏，努力降低番茄酱成本，确保产品质量行业领先，为促进产品销售创造条件。

（4）公司继续加强大包装番茄酱营销体系和营销队伍建设，积极探索客户评价管理和激励考核办法；加大小包装番茄酱自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓，减少对贴牌产品的依赖；重点培育和扩大番茄红素的市场销售，力争使之成为公司利润增长点。

（5）截止报告期末，公司通过实施目标责任管理和开展管理提升活动，公司所属部门和各子分公司的执行力得到进一步提升，各项工作都在稳步推进，已基本完成生产期前的各项准备工作，为确保生产期的顺利进行创造了必要条件。

2、公司存在的主要困难：

（1）由于番茄酱行业仍处于恢复期，受公司产量下降，产能过剩，刚性费用较高等因素的影响，加之番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨，公司番茄酱生产运营成本居高不下，持续盈利能力有待提高。

（2）由于公司自身“造血”功能和融资能力尚未恢复，公司偿债能力严重不足，公司生产运营面临较大的资金压力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2013-048号

新疆中基实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年8月26日在公司5楼会议室召开。本次会议于2013年8月16日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名。公司董事刘少君先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事长曾超先生代为出席并表决；公司董事郭飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事龙亚辉先生代为出席并表决。会议由董事长曾超先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

鉴于公司生产经营需要及相关法律、法规要求，公司经营范围拟进行如下变更：

原经营范围：许可经营项目：畜禽养殖销售；种畜生产、销售（仅限所属分枝机构经营）。一般经营项目：农业种植；农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋租赁及土地租赁。

现经营范围变更为：一般经营项目：农业种植；农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋租赁及土地租赁。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司经营范围拟进行变更，现对公司章程相关部分条款进行如下修订：

1、原章程 第二章

第十三条 公司的经营范围是：农业种植、农副产品（粮食除外）的加工、销售，禽畜屠宰加工、销售、机电产品（专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务，自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）。粮油的加工、农机修造。棉花经营。木器加工。出国（境）举办经济贸易展览。房屋租赁及土地。畜禽养殖销售。种畜生产、销售（仅限所属分枝机构经营）。

现修改为：

第十三条 公司的经营范围是：一般经营项目：农业种植；农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋租赁及土地租赁。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于续聘2013年度财务审计机构和聘请2013年度内控审计机构的议案》；

与会董事一致同意：续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘请利安达会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于控股子公司五家渠中基向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》；

会议同意控股子公司五家渠中基向国家开发银行新疆分行申请9600万元借款，借款期限一年。该借款主要用于补充五家渠中基生产所需流动资金，并由公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司提供担保。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会定于2013年9月12日召开公司2013年第一次临时股东大会，对本次董事会通过的部分事项予以审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述第二、第三、第四、第五项议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2013-049号

新疆中基实业股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2013年9月12日（星期四）上午12时在公司5楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

1、时间：2013年9月12日（星期四）上午12:00。

2、地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。

3、会期：半天。

4、召开方式：现场会议。

5、召集人：公司董事会。

二、会议的主要议程

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

3、审议《关于续聘2013年度财务审计机构和聘请2013年度内控审计机构的议案》；

4、审议《关于控股子公司五家渠中基向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》。

三、本次会议出席对象

1、截止2013年9月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

1、2013年9月9日11:00—18:00时；

2、登记地点：公司董事会秘书处；

地 址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号5楼；

邮政编码：830002

联系电话：（0991）8852110

传 真：（0991）8816688

会务常设联系人：邢江

六、其他事项：会议预定半天，费用自理。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

新疆中基实业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：