证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，我国经济增速放缓，全球经济复苏仍存在较大不确定性。受欧盟徘徊在衰退边缘及人民币持续升值等不利因素影响，公司外销业务有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入62001.09万元，较上年同期增长10.91%；利润总额2293.02万元，较上年同期下降5.28%；净利润1827.16万元，较上年同期下降11.52%。

外销市场方面，首先，充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，挖掘新老客户潜力，在保持目前客户的基础上，继续开发支柱性的大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；最后，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。

内销市场方面，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇一三年八月二十六日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-041

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司提供连带责任

保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2013年8月26日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸）在中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行5000万元担保已经到期；在中国银行股份有限公司即墨支行3000万元担保即将到期，为全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称“保税区金王”）在青岛银行股份有限公司福州路支行9000万元担保即将到期，根据公司业务发展的需要，为保证全资子公司业务发展和正常经营资金需求，公司拟继续为全资子公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体情况如下：

为满足金王国贸业务发展需要和正常经营资金需求，公司拟为其向中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为三年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

为满足金王国贸业务发展需要和正常经营资金需求，公司拟为其向中国银行股份有限公司即墨支行申请的4000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为两年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

为满足金王国贸业务发展需要和正常经营资金需求，公司拟为其向民生银行股份有限公司福州路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

为满足保税区金王业务发展需要和正常经营资金需求，公司拟为其向青岛银行股份有限公司福州路支行申请的9000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况

单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：青岛市北区延吉路112号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：6320万元

公司持股比例：100%

经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

截止2012年12月31日，该公司经审计总资产159,396,943.94元，负债96,934,788.09元，资产负债率60.81%；净资产62,462,155.85元；2012年实现营业收入457,221,823.70 元，净利润2,044,737.83 元。

单位名称：青岛保税区金王贸易有限公司

注册地址：青岛保税区上海路前盛1号仓储办公楼五楼5605号

法定代表人：陈索斌

注册资本和实收资本：3000万元

公司持股比例：100%

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨（不含运输）。

截止2012年12月31日，该公司经审计总资产145,289,516.14元，负债126,594,085.61元，资产负债率87.13%；净资产18,695,430.53元；2012年实现营业收入105,662,662.36 元，净利润-12,641,101.44 元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为29000万元，实际担保总额为21100万元，占公司2012年度经审计净资产的38.19%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

本议案所涉及担保额度23000万元，占公司2012年度经审计净资产的41.62%，其中金王国贸新增担保额度4000万元，续期担保额度10000万元；保税区金王续期担保额度9000万元。本议案涉及担保实施完毕后，公司累计可用担保额度为33000万元，全部为对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2012年度经审计净资产的59.72%，占2012年度经审计总资产的29.52%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

2013年8月28

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-039

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第二次会议，于2013年8月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并 2013年8月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》

监事会一致认为，公司2013年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监 事 会

  2013年8月28日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-042

青岛金王应用化学股份有限公司

关于继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交股东大会审议，有关情况公告如下：

公司每年对外出口收入超过年度营业总收入50%以上，为防止远期人民币对美元升值加剧，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作。2012年4月公司2011年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，议案所授权的期限即将到期，批准的额度已经不能满足公司需要，根据公司套期保值制度的规定，结合2013年9月至2015年上半年出口业务的预计，本着将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内的原则，公司拟继续逐期对2013年9月至2015年上半年出口业务预测进行锁定汇率，具体情况如下：

一、开展外汇套期保值的目的

人民币持续升值的趋势依然存在，通过运用外汇套期保值工具可以保证收益率，减少汇兑损失。

二、套期保值的期货品种

公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

三、拟投入资金及业务期间

授权公司自股东大会通过起至2015年6月30日开展外汇套期保值业务，预计每年累计外汇远期合约发生额不超过人民币6亿元。根据公司外汇套期保值业务内部控制制度规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的25%以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。 本次外汇套期保值业务须经公司股东大会审议批准。

四、套期保值的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。公司拟进行的外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

同时，外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业来来损失：

1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，规定公司及公司控股子公司仅能以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易。 制度就公司套期保值审批额度、套期品种范围、审批权限及流程、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合相关监管部门的要求，能够满足公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务内部控制制度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。

3、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

2013年8月28日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-043

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于2013年8月26日召开了第五届董事会第三次会议，决定于2013年9月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间： 2013年9月13日（星期五）上午10：00

（四）会议股权登记日：2013年9月10日（星期二）

（五）会议召开方式：现场投票方式。

（六）出席对象：

1、截止2013年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人。

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（七）会议召开地点：山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

（二）审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

议案内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》、《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2013年9月10日下午股票交易收市时持有“青岛金王”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。

（二）登记时间： 2013年9月11日（上午9：00-11：30，下午1：30-5：30）

（三）会议登记地点：青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“2013年第一次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式：

通讯地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮编：266071

联系电话：0532-85779728

传真号码：0532-85718686

联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

四、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

2013年8月28日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2013-038

青岛金王应用化学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第三次会议，于2013年8月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月26日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2013年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司2013年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司2013年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

2013年8月28日