证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表 单位：股

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，国内汽车市场需求回暖，公司产品销量和营业收入稳中有升，分别同比增长约15.66%和8.38%；公司持续优化产品结构，并成功推出新品红旗H7和奔腾X80；同时，企业深化成本管理成效明显，加之受益于日元的汇率变动，降低了公司进口零部件成本，公司最终实现了业绩扭亏为盈。报告期内，公司整车销售超过10万辆，较上年同期增长15.66%，实现营业收入1,344,011.03万元，同比增长8.38%；实现营业利润65,161.17万元，同比增长469.80%；实现利润总额65,115.77万元，同比增长470.21%；归属于上市公司股东净利润62,694.27万元，同比增长1120.71%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期发生会计估计变更，但未发生会计政策变更。

本次会计估计变更增加公司2013年当期利润总额131,877,834.75元，增加净利润112,096,159.54元，增加归属于母公司的当期净利润112,096,159.54元。

详细说明： 单位： 元

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期未发现前期会计差错。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-044

一汽轿车股份有限公司

关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月27日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案》。

一、关联交易概述：

1、基本情况

公司参股公司——鑫安汽车保险股份有限公司（下称“鑫安保险”）为拓展市场空间，提高盈利水平和抵御风险的能力，并结合目前的市场环境及监管环境的要求，拟进行战略性增资扩股，将资本金由原来的5亿元，增加到10亿元。

鑫安保险本次增资扩股面向现有全体股东，以现金方式按照原持股比例认购，认购价格为每股人民币1元。其中，鑫安保险相关股东大会和董事会审议通过了《关于公司股权转让的议案》和《关于公司增资的议案》，该公司原股东----一汽财务有限公司拟将其所持有的鑫安保险的股份（持股比例20%）全部转让给一汽资本控股有限公司，目前相关文件已报送中国保监会，相关审批手续正在办理中。即此次增资对象为一汽资本控股有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、吉林省华阳集团有限公司、辽宁惠华汽车集团有限公司、北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司、唐山市冀东物贸集团有限责任公司、吉林亿安保险经纪有限责任公司，增资后，股东各方的持股比例不变。

本公司目前持有鑫安保险8,750万股，持股比例为17.50％。根据本次增资方案,本公司此次出资现金8,750万元，增持8,750万股；增资后，本公司共持有鑫安保险17,500万股,持股比例仍为17.50%。

2、构成关联交易

由于中国第一汽车集团公司为本公司、一汽资本控股有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司和吉林亿安保险经纪有限责任公司的实际控股股东, 同时，富奥汽车零部件股份有限公司为中国第一汽车集团公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、审批情况

本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、上述事项不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、一汽资本控股有限公司

注册地址:净月经济开发区福祉大路1572号政务服务中心610室，法人代表:徐建一，注册资本:30000万元，税务登记证号码:220102593370778，实际控制人:中国第一汽车集团公司，经营范围: 投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未经批准之前不得经营）。

历史沿革：公司于2012年5月18日成立，由中国第一汽车股份有限公司 100%全资设立，将代表其进行金融及关联产业投资，并对其投资的公司实施管理。

最近一期的财务指标:该公司2012年末总资产为30,331万元；净资产30,230元；营业总收入0元；利润总额308万元；净利润230万元。

相互关系:实际控制人同为中国第一汽车集团公司。

2、天津一汽夏利汽车股份有限公司

法人代表:许宪平，注册资本:159,517万元，注册地址:天津市西青区中北斜乡李楼南，税务登记号:120114103071899，实际控制人:中国第一汽车集团公司，经营范围:生产及经营夏利、威乐、威姿、威志牌系列轿车,天内牌系列汽车发动机、天齿牌变速器及相关产品的开发设计。

历史沿革:公司的前身是天津市微型汽车厂,1997年改制成立天津汽车夏利股份有限公司,1999年发行股票并上市。2002年6月,一汽集团公司与天汽集团签署重组协议,一汽集团公司受让天汽集团持有的公司50.98%的股份,成为公司的控股股东。2012年其主要股东变更为中国第一汽车股份有限公司。

最近一期的财务指标:2012年末总资产为899,353万元，净资产366,950万元；2012年营业收入750,195万元，利润总额5,111万元，净利润3,420万元。

相互关系: 实际控制人同为中国第一汽车集团公司。

3、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

法人代表:滕铁骑，注册资本:21,152万元，注册地址:长春市汽车产业开发区东风南街1399号，税务登记号:220106606092819，实际控制人:中国第一汽车集团公司，经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车),制造汽车零部件,汽车修理,汽车配件、汽车、小轿车经销。

历史沿革:该公司于1993年6月经长春市经济体制改革委员会长体改【1993】123号文批准,由一汽集团公司、长春一汽四环集团有限公司(原一汽四环企业总公司)、中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂三家共同发起设立的股份有限公司。于1996年8月经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)135号文批准公开发行股票并在上海证券交易所上市流通,所属行业为汽车零部件及配件制造类。

最近一期的财务指标:2012年末总资产为478,496万元，净资产:290,139万元；2012年营业收入：767,636万元，利润总额:46,693万元，净利润:39,113万元。

相互关系: 实际控制人同为中国第一汽车集团公司。

4、富奥汽车零部件股份有限公司

注册地址:吉林省长春市经济开发区东风南街777号，法定代表人: 滕铁骑，注册资本: 129,869.5万元，税务登记证号码: 220105702552256，主要股东:中国第一汽车集团公司，经营范围:公司主要生产环境控制系统、底盘系统、转向及传动系统、安全系统、发动机附件系统等汽车零部件产品。

历史沿革:2007年12月,在长春市工商局注册并投入运营。该公司的前身是富奥汽车零部件有限公司,按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署,进行整体改制,成为自主经营,自负盈亏,自我发展,自我约束的法人实体和市场竞争主体，2012年底在深圳证券交易所上市。

最近一期的财务指标:2012年末总资产为626,992万元，净资产375,513万元；2012年营业收入482,832万元，利润总额57,066万元，净利润53,266元。

相互关系:为中国第一汽车集团公司的联营企业。

5、吉林省华阳集团有限公司

注册地址:长春市开发区南湖大路45号，法人代表:尹彦利，税务登记证号码: 220105785913204，注册资本:10,000万元。主要股东或实际控制人:尹彦利，经营范围:法律、法规禁止的不得经营;法律、法规应前置审批的未获批准前不得经营;法律、法规未禁止的由企业自主选择。

历史沿革:2006年5月9日成立。

最近一期的财务指标:2012年末总资产为239,321万元，净资产96,386万元；2012年营业收入499,324万元，利润总额22,726万元，净利润18,028万元。

相互关系:与本公司无关联关系。

6、辽宁惠华汽车集团有限公司

注册地址:沈阳市大东区东陵西路12号，法人代表:戴爽，注册资本:2,000万元，税务登记证号码:210104719641917，主要股东或实际控制人：李彦海，经营范围:一汽大众品牌汽车、一汽轿车品牌汽车销售,汽车配件、汽车饰品销售,一类机动车维修(小型车辆维修),汽车以旧换新、二手车经销,汽车租赁,仓储服务,汽车美容、装饰服务。日用百货。

历史沿革：公司于2000年3月成立。

最近一期的财务指标:公司2012年末总资产为38,673万元，净资产8,481万元；2012年营业收入70,173万元，利润总额2,074万元，净利润2,048万元。

相互关系:与本公司无关联关系。

7、北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区姚家园路东口甲1号北京东方基业国际汽车城G 区1号，法人代表:杨晶，注册资本:2,000万元，税务登记证号码:110105802606776，主要股东或实际控制人:北京联拓机电集团有限公司，经营范围:一汽大众汽车有限公司授权品牌汽车销售。汽车配件、汽车修理、汽车装饰。

历史沿革:公司于2001年7月20日设立。

最近一期的财务指标:该公司2012年末总资产为75,462万元，净资产26,187万元；2012年营业收入104,473万元，利润总额6,852万元，净利润6,295万元。

相互关系:与本公司无关联关系。

8、唐山市冀东物贸集团有限责任公司

注册地址:河北省唐山市滦县火车站广场东侧，法定代表人:庞庆华，注册资本: 45800万元，税务登记证号码: 130223745429039，主要股东或实际控制人: 庞庆华，经营范围:汽车(含小轿车)及配件、摩托车及配件、汽车装具销售;日用百货、服装、针纺织品、办公用品、烟酒销售;电子产品、家用电器、电器机械及设备、粮油、土产品、五金矿产品、农业机械及农机具、工艺品(不含金银制品)土畜产品销售及进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品等特殊商品除外);金属材料、化工产品(不含易燃易爆有毒有害产品)建筑材料、煤炭、木材销售;防滑钉安装及服务、技术开发、咨询、服务、转让;担保服务。

历史沿革: 1994年,滦县物资局机电设备公司更名为唐山市冀东机电设备公司,并从物资局分立。同年,以唐山市冀东机电设备公司为核心,组建了唐山市冀东物贸企业(集团)公司,为滦县人民政府直属企业。1998年,唐山市冀东物贸企业(集团)公司开始进行改制,并于2002年改制成为民营股份制企业,组建唐山市冀东物贸集团有限责任公司。

最近一期的财务指标:公司2012年末总资产为808,716万元，净资产:163,668万元；2012年营业收入:572,728万元，利润总额:14,298万元，净利润:8,750万元。

相互关系:与本公司无关联关系。

9、吉林亿安保险经纪有限责任公司

注册地址: 吉林省长春市汽车产业开发区东风大街711号，法人代表: 滕铁骑，注册资本:1000万元，税务登记证号码:220106759320149，主要股东或实际控制人:中国第一汽车集团公司，经营范围:为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续;协助被保险人或者受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会规定的其他业务。

历史沿革：公司原名“吉林亿安保险经纪股份有限公司”，2004年4月经中国保监会批准设立的一家专业性保险经济公司，于2011年11月变更为有限责任公司。

最近一期的财务指标:该公司2012年末总资产为2,513万元，净资产2,479万元；2012年营业收入258万元，利润总额271万元，净利润203万元。

相互关系:实际控制人同为中国第一汽车集团公司，同时本公司持有其15%的股份。

三、增资标的情况

1、标的公司基本情况

鑫安汽车保险股份有限公司经中国保监会批准，于2012年6月15日成立。

注册地为吉林省长春市西新经济技术开发区东风大街711号。

法定代表人：滕铁骑

经营范围：各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其他财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：公司注册资本为人民币五亿元，由一汽财务有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、吉林省华阳集团有限公司、辽宁惠华汽车集团有限公司、北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司、唐山市冀东物贸集团有限责任公司、吉林亿安保险经纪有限责任公司共同发起创立。

鑫安保险公司以“立足创新经营，提供优质产品，满足市场需求，实现股东和员工等相关者目标，回报社会”为经营宗旨，本着“诚信、稳健、高效、创新”的立业精神，提高风险管控能力和提高偿付能力，努力打造专业的汽车保险服务平台。

主要财务指标如下： 单位：万元

注1：上表中2012年末财务指标经审计，2013年6月末财务指标未经审计。

注2：上表中营业收入未扣除投资收益。

2、出资方式：各出资方均采取现金出资方式。

3、投资的定价政策及定价依据

鑫安保险公司本次增资为每股1.00元人民币，各股东均以现金方式出资，按每股1元进行认购。

4、关联交易生效条件: 鑫安保险本次增资扩股事项，需要报中国保监会批准。

四、增资合同（协议）的主要内容

各出资方本着平等互利的原则，同意按照本协议的条款，增加鑫安汽车保险股份有限公司的注册资本。

鑫安保险注册资本由5亿元人民币增至10亿元人民币。增资前公司注册资本及股权结构如下表：

各增资人认购增资后，公司注册资本及股权结构如下表：

上述增资人按其认购增资额拟在2013年9月30日前缴清。

全体增资人缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。鑫安保险履行完增资手续后，应当向增资人签发由公司盖章的出资证明书。

违约责任：如果一方未能履行其在本合同项下的义务或该方在本合同项下所作的陈述和保证不真实或实质性地不准确，该方应被视为违反了本合同。履约的一方可根据法律规定向违约方主张损害赔偿。增资人不按照本协议规定的日期增缴出资时，应按其迟延出资的天数向鑫安保险缴纳其应出资额日万分之二点一的违约金。如该增资人逾期三十日仍未缴付出资，则其增资资格自动终止，该增资人应向已履行增资义务的增资方支付其应增资部分0.01%的违约金。

目前投资合同尚未签署，预计9月底前签署完毕。

五、增资的目的及对上市公司的影响

公司投资鑫安保险，介入汽车金融市场有助于提高公司的综合竞争能力，全方位满足客户的消费需求，提升汽车产业附加价值、全方位提高公司在行业内的整体竞争能力。鑫安保险开业以来，通过艰苦创业，克服种种困难，已经完成了首轮战略布局，奠定了机构铺设、团队打造、机制建设、业务拓展的基础，核心管理能力建设完备，为公司增资扩股后的快速发展做好了充分准备。

公司此次参与鑫安保险的增资扩股，能够保持公司原有的持股比例。本次增资后，将有利于鑫安保险增强承保能力，改善业务结构，保障公司由初创期顺利步入成长期，增加该公司的综合竞争能力；有利于保持我公司对鑫安保险的投资回报率，符合公司长期发展的战略要求。

六、2013年初至2013年6月30日与鑫安汽车保险股份有限公司累计已发生的各类关联交易总金额

截止至2013年6月30日，公司与鑫安保险累计发生各类关联交易总金额为840万元。

七、独立董事事前认可函及独立意见

1、独立董事事前认可函

根据公司提出与关联方共同向鑫安汽车保险股份有限公司的增资方案，我们经过认真研究分析，同时听取公司相关说明汇报，对该事项予以独立、客观和公正的判断，该增资行为程序合法，且符合公司的长远发展的需要，符合公司和股东的根本利益，我们同意将《对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们进行了认真审核后认为：公司增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,关联交易价格合理,有利于公司长远的发展利益，符合汽车产业发展的战略模式。董事会对该议案表决时，符合有关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事事前认可函及独立董事意见书。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十八日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-040

一汽轿车股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知及会议材料于2013年8月16日以电子邮件方式向全体监事送达。

2、公司第六届监事会第五次会议于2013年8月27日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

（一）关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告》。

（二）2013年半年度报告及其摘要

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

监事会对公司《2013年半年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在出具本意见之前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司监事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-039

一汽轿车股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知及会议材料于2013年8月16日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、公司第六届董事会第七次会议于2013年8月27日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案；

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告》。

3、由于中国第一汽车集团公司为本公司、一汽资本控股有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司和吉林亿安保险经纪有限责任公司的实际控股股东, 同时，富奥汽车零部件股份有限公司为中国第一汽车集团公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、吴绍明、滕铁骑和李骏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见：

作为公司的独立董事，我们进行了认真审核后认为：公司增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,关联交易价格合理,有利于公司长远的发展利益，符合汽车产业发展的战略模式。董事会对该议案表决时，符合有关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

（二）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案；

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》，详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于本公司与一汽财务有限公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司的控制,存在关联关系，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平、吴绍明、滕铁骑和李骏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

公司在一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行的存贷款业务是根据公司生产经营的需要所开展的正常金融业务，同时公司作为财务公司的股东，由财务公司提供相关金融服务，利用财务公司的平台，有利于提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，能够促进公司的发展。公司经调查、核实，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现财务公司在风险管理方面存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。

（三）关于变更财务审计机构的议案；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司原聘任的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）现变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2013年年度财务审计机构，年度审计费用不超过50万元。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

公司原聘任的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于变更内控审计机构的议案；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司原聘任的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）现变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2013年年度内控审计机构，年度审计费用不超过30万元。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

公司原聘任的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，并为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘任该所为公司2013年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）2013年半年度报告及其摘要；

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）2013年临时股东大会召开时间另行通知。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十八日