证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

1、报告期公司实现营业收入511,025,301.11元，归属于上市公司股东的净利润60,337,703.18元，同比分别增长5.29％和34.18％。截止2013年6月30日，公司总资产为1,711,265,639.33元，同比增长3.88％，归属于上市公司股东的所有者权益为1,407,007,925.11元，同比增长3.68％。

报告期主要采取了以下措施：

1）小型电容器的整合；

2）在现有客户里生根、提高供货份额；

3）高分子固体电容器、薄膜电容器技术、工艺提升和市场拓展；

4）拳头产品工业类电容器从材料配套和产能上提供保障；

5）多方面降低电容器及其材料成本。

2、公司优势和存在的困难

公司巩固和发展了优良客户，技术和品牌优势彰显，全产业链竞争态势即将形成，应对市场变化和抗风险能力进一步增强。但日元大幅贬值加剧了市场竞争，给公司生产经营带来挑战。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

南通江海电容股份有限公司

董事长： 陈卫东

二〇一三年八月二十八日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-026

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知》。2013年8月26日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第十八次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2013年半年报摘要及全文的议案》；

2013年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于收购陕西金桥科技发展有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司股权的议案》

《收购公告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于收购荣生电子有限公司股权的议案》

《收购公告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议并通过了《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》

《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能技改项目的公告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚待2013年第二次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议并通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行5,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》

公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请10,000万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请5,000万元综合授信,期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请8,000万元综合授信，期限一年；向中国农业股份有限公司南通港闸分行申请4,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议并通过了《关于2013年度中期利润分配预案》

公司拟以截止2013年 6月30 日总股本 208,000,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5 元（含税）。共分配现金股利人民币10,400,000.00元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。此次分配符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司分配政策以及做出的承诺，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

该分配预案尚待2013年第二次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议并通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》；

同意召开2013年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《南通江海电容器股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知》详见公司于2013年8月28日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

2013年8月28日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-027

南通江海电容器股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知》。2013年8月26日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届监事会第十二次会议。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2013年半年报摘要及全文的议案》；

2013年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》

《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能技改项目的公告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚待2013年第二次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议并通过了《关于2013年度中期利润分配预案》

公司拟以截止2013年 6月30 日总股本 208,000,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5 元（含税）。共分配现金股利人民币10,400,000.00元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

该分配预案尚待2013年第三次临时股东大会审议通过。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2013年8月28日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-030

南通江海电容器股份有限公司关于

收购陕西金桥科技发展有限责任公司

持有的凤翔海源储能材料有限公司

股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、本次股权收购的交易对方为陕西金桥科技发展有限责任公司（以下简称“金桥发展”），交易标的为凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）24%股权，本次公司以现金人民币3,600万元收购上述股权，收购完成后公司将持有凤翔海源75％的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，本次收购交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称：陕西金桥科技发展有限责任公司

公司地址：西安市高新区科创路168号西安电子科技园区研发中心B座

注册资本：1,000万

法定代表人：张台华

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：定向投资储能材料的研究开发；五金交电、电力设备、仪器仪表、机电产品、电子产品等销售。

2、陕西金桥科技发展有限责任公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称：凤翔海源储能材料有限公司

成立时间：2010年10月21日

公司地址：陕西省宝鸡凤翔长青工业园区

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：陈卫东

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售铝电解电容器用中、高压电极箔，设计制造电极箔生产线，并提供相关的服务；本公司经营范围内的进出口业务（国家禁止和限制的除外）。

2、本次收购前的股权结构：公司和宝鸡宝源投资有限责任公司及陕西金桥科技发展有限公司分别持有凤翔海源的51％、25％和24％股权。

3、主要财务数据（经审计）：

                      万元

四、授权公司董事长负责全权办理本次购买股权的相关事宜及签署相关的文件

1、交易双方名称:

转让方(甲方)：陕西金桥科技发展有限责任公司

受让方(乙方)：南通江海电容器股份有限公司

2、协议签署日期:2013 年8月26日。

3、交易价格及定价依据：交易总价为人民币（大写）叁千陆百万元【即：人民币（小写）3，600万元】。根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）第01191号《审计报告》，以2013年6月30日为审计基准日，凤翔海源储能材料有限公司的净资产为人民币12,538.14万元，本次交易标的为凤翔海源储能材料有限公司24％的股权，以金桥发展初始投资2,880万元作依据，溢价25％收购，对应价值为3,600万元。

4、购买股权比例：标的公司总股本的24%。

5、支付方式及支付期限：乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后十个工作日内汇入对方指定的结算账户。

6、款项的资金来源：公司自有资金。

五、涉及收购股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、符合公司发展战略，有利于提高公司重要原材料的自给能力和行业垂直整合能力，有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。

2、公司本次交易使用的资金来源于公司自有资金，有利于提高资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次交易完成后，标的公司凤翔海源储能材料有限公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、转让协议；

3、审计报告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-031

南通江海电容器股份有限公司

关于收购荣生电子有限公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1．南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟收购的资产为荣生电子有限公司60％股权。经具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估并出具了“天兴评报字【2013】第496号”评估报告，经收益法评估，荣生电子股东的全部权益在持续经营、不考虑股权缺少流通条件下的评估值为12,199.52?万元。以此评估值为依据，经双方友好协商确定收购价格为7,200.00万元，并签署股权收购协议。此次收购不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

1、荣生电子有限公司

住 所：江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧

法定代表人：徐桂华

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：1000万美元

实收资本：1000万美元

营业执照注册号：320900400018652

经营范围：电容器储能材料制造。

成立日期：2010年8月18日

经营期限：2010年8月18日-2060年8月17日

2、股东简介

股东名称：麦斯实业股份有限公司

英文名：MIGHTY ENTERPRISE INCORPORATED

注册地：萨摩亚独立国

法定代表人：WU,YU-TSAI（吴有财） 台湾人

注册资本：USD1,000,000.00

股权结构：WU,YU-TSAI（吴有财）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%；HUNG,WEI-TING（洪薇婷）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%。

3、主要财务数据（经审计）：

                      万元

三、交易的必要性

江海股份电容器产业链发展始于2007年，即在设立内蒙古海立电子材料有限公司投资建设20条高性能化成箔起步，现在，加上凤翔海源储能材料有限公司的24条化成箔生产线，江海股份控股公司共有化成箔生产线44条，年产能732万平方米。当今，同行间的竞争已由单一产品竞争发展至整个产品的产业链竞争，电容器也是如此。从国际和国内同行来看，具有一定竞争力的电容器厂家都形成了不同规模的产业链，即由电容器向前延伸到化成箔，再向前延伸到腐蚀箔（有的还再向前延伸至精铝、电厂甚至到采矿）。电容器作为江海股份的主产品，投资建设腐蚀箔理当是完善自身产业链发展的重要一环。电容器的技术性能很大程度上决定于化成箔，化成箔的诸多技术性能同样由腐蚀箔作基础。江海股份投资建设的高性能化成箔，已为公司新产品的研制和新技术、新工艺的研发及江海牌电容器进入全球主流市场发挥了重要作用，并保障了可靠的材料供给。

因此，江海股份投资建设腐蚀箔项目，是公司提升电容器竞争力、完善电容器产业链、保障材料供应的重要举措，对作为全球电容器供应链中的主流分供方江海股份增强盈利能力、不断做强做大具有现实而深远的意义。

四、交易的可行性

（1）公司产品符合《外商投资产业指导目录（2007年修订）》（国家发展改革委、商务部令第57号）鼓励类第三条第二十一项第十五条。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将新材料产业提升到保障国家安全和提升国家竞争力的高度。近期出台的《铝工业发展规划》和《铝工业产业发展政策》也重点鼓励发展与信息、航空航天等高新技术领域所需要的铝深加工产品。

（2）原料供给有保障。项目生产所用原材料主要高纯度铝箔，国内主要厂家有新疆众和、东阳光、河南科源等。国外主要厂家有日本的昭和、东洋、住友、三菱等。其他原辅材料均为国产长线产品，在国内市场即可采购。各类原料可通过汽车运输运输到达生产现场。因此项目投产后,公司的原料供应有保障。国内原材料价格稳定，从去年以来一直维持在49,000—51,000元/T之间。

（3）产品市场广阔。

荣生公司腐蚀箔立足公司内部配套为主，少量对外销售。

另外，所以随着电子产品体积越来越小的发展趋势，未来中高压电极箔（高技术产品）的实际需求将不断增加。

该项目的管理层人员从事行业生产经营多年，积累了丰富的经验，公司产品在生产成本和售价上均具有很强的竞争力。国内主要客户：陕西凤翔海源，江海股份，深圳容科电子等；国外市场有待开拓，目前已通过日立公司的产品测试，日前正在准备韩国三莹和三和的样品送达。

 因此，本次收购是可行的、必要的。

本次收购经具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估并出具了“天兴评报字【2013】第496号”评估报告，经收益法评估，荣生电子股东的全部权益在持续经营、不考虑股权缺少流通条件下的评估值为12,199.52?万元。以此评估值为依据，经双方友好协商确定收购价格为7,200.00万元，收购溢价87%。本次测算采用收益法，主要是考虑到荣生电子是新成立的公司，其处于高速成长期，属于铝电解电容器产业链上技术含量较高的企业，其拥有行业中先进的专有制造技术，具有较强的研发能力，后期的增长潜力较大；其次，收益法从整体上考虑企业的价值，综合了企业人员、资产、营销能力、组织管理等各方面的因素，在对企业未来盈利能力和发展潜力分析的基础上，通过对企业未来所实现的收益进行折现来确定企业的整体价值。收益法的结果更能全面反映荣生电子公司的盈利能力，故最终选取收益法评估值作为最终评估结果。

五、交易协议的主要内容

1．根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字【2013】第496号”评估报告，经甲乙双方友好协商确定收购价格为7,200.00万元人民币。

2．支付方式：

经甲方董事会审议通过后第一期付款：本合同生效之日起七个工作日内，甲方向股权转让方支付转让价款的30%即人民币2,160万元；第二期付款：荣生电子其他应收款12,840,000.00元全部收回，荣生电子的《排污许可证书》办理完成，上述条件同时满足之日起七个工作日内，甲方向股权转让方支付转让价款的50%即人民币3,600万元，上述条件若未同时满足，本期转让款暂不支付；第三期付款：本次股权转让工商变更登记完成之日，甲方向转让方支付转让价款的20%即人民币1,440万元。

3．此次收购价款公司利用自有资金进行支付。

六、涉及收购资产的其他安排

本次收购不涉及人员安置问题，交易完成后不会产生关联交易。不会出现与关联人产生同业竞争的情况。

七、收购资产的目的、存在的风险和对公司的影响

1、符合公司发展战略，有利于提高公司重要原材料的自给能力和行业垂直整合能力，有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。

2、公司本次交易使用的资金来源于公司自有资金，有利于提高资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次交易完成后，公司将面临如下风险并以相关措施应对：

①本次交易是公司产业链延伸的重要一环，整合各类资源面临一定的风险，公司将逐步化解，以形成全产业链竞争优势；

②公司暂时将不派出管理和核心技术人员，这对荣生公司持续稳定经营和管控有一定风险，公司将和荣生管理团队及核心技术人员签订服务合同和竞业禁止协议及KPI考核来化解这一风险；

③荣生公司的持续发展对公司整体经营将产生一定的风险，也面临外部同行竞争压力，公司将以现有的管理、资源、市场等优势，协同荣生公司共同创新，使其本身也形成竞争优势。

八、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、转让协议；

3、审计报告；

4、资产评估报告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-032

南通江海电容器股份有限公司

关于终止募集资金投资项目——

高性能高压化成箔扩能技改项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准，江海股份向社会公开发行人民币普通股（A）股4,000万股，发行价格每股20.50元，募集资金总额为82,000万元，扣除各项发行费用4,179.15万元，募集资金净额77,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字（2010）082号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

根据《南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟按照顺序投向以下三个项目：

“高性能高压化成箔技改扩产项目”可行性发生变化，无法继续实施。结合公司发展战略调整和产业转型考虑，经公司二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟终止该募投项目。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。

二、本次拟终止募集资金投资项目的概述

1、项目名称：高性能高压化成箔扩能技改

2、项目核准：内蒙古乌兰察布市集宁区发展和改革委员会集发改子（2009）15号

3、项目实施主体：内蒙古海立电子材料有限公司，建设地点位于内蒙古乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区-公司控股子公司内蒙海立现有厂区预留地内，该块土地内蒙海立已取得土地使用权证。公司委托内蒙古自治区环境科学研究院编制的《环境可研报告》已获内蒙古自治区环境保护局以内环审(表)［2009］92号文批准同意扩建。

4、项目投资建设规划：

 总投资额为12,000万元，其中：建设投资额9,674.19万元，占总投资的80.62%；流动资金2,325.81万元，占总投资的19.38%，包括主生产厂房12,000平方米，辅助生产厂房1,800平方米及部分公用工程和基础设施，新建20条高性能高压化成箔生产线。

因内蒙古海立电子材料有限公司是江海股份控股企业，公司占75％股权，故该项目本公司使用募集资金投入的资金为9,000万元，日立AIC和香港亿威根据2009年2月25日签订的《关于内蒙古海立电子材料有限公司增资协议》按持股比例以现金方式增资，增资完成后，注册资本增加12,000万元，内蒙海立股权结构保持不变。

三、关于拟终止募集资金投资项目的原因说明

1、 化成箔产品的主要成本为电费，通常电费占化成箔成本的50～60%。2009年2月25日由江海股份、日立AIC和香港亿威签订的《关于内蒙古海立电子材料有限公司增资协议》中，第四条股东出资的条件和形式：第1条“本次募集资金编制可行性研究报告测算的内蒙古海立适用的电价为0.332元/千瓦时”，内蒙古自治区人民政府内政字[2007]50号文件《内蒙古自治区人民政府关于同意集宁区铝箔项目享受优惠电价的批复》，内蒙海立自生产之日起享受五年优惠电价，电价比照包头市国家生态工业（铝业）示范区现行电价执行，如国家电价调整，按国家新的电价政策执行。从内蒙古海立电子材料有限公司建设至今，电价的变动经历了6次，从最低的0.29元/千瓦时到最高的0.543元/千瓦时，2012年平均电价0.5036元，比当初测算的电价上涨51.6％，直接推高化成箔成本持续增加，是导致该募投项目不断推迟实施直至终止的主要因素。

2、国内化成箔行业已出现供大于求的局面，今年上半年主要化成箔厂家的开机率仅为60％左右。市场上的化成箔完全能够满足公司的电容器技术性能要求，并且一些规格品种还具有价格优势。因此在内蒙古继续实施该项目是没有必要的。

3、公司在化成箔产业的发展考量是：保持70％左右的自供水平，其余部分外购，同时内部采购按市场价，这对内部化成箔生产形成竞争压力，有利于其技术创新和管理提高，促使公司电容器产业链的各端也具有竞争力。

4、尽管内蒙古各级政府今年对企业用电采取了各种鼓励政策，但这种措施时限短，未来在内蒙古的化成箔投资关键看其长期电价和市场发展情况。

终止“高性能高压化成箔扩能技改”募集资金项目，不会影响其他募集资金项目的实施，规划用于该项目的募集资金9,000万元将归还至募集资金专户。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司拟终止实施高性能高压化成箔技改扩产项目是基于该项目及公司的实际状况的充分了解后而做出的决策，是为提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，不会影响公司生产经营业务的开展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次终止募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司终止高性能高压化成箔技改扩产项目，并同意提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

2、公司监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止高性能高压化成箔技改扩产项目的议案》，经审核后认为：公司终止该项目基于该项目及公司的实际状况的充分了解后而做出的决策，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，我们监事会一致同意公司终止高性能高压化成箔技改扩产项目，并同意提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

3、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：

（一）江海股份本次终止募集资金投资项目——高性能高压化成箔技改扩产项目是公司根据实际情况作出的决定，不会响其他募集资金投资项目的正常实施，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益；

（二）本次终止募集资金投资项目事宜已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见。上述事项尚需江海股份股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

综上所述，信达证券及保荐代表人对江海股份本次终止募集资金投资项目——高性能高压化成箔技改扩产项目事宜无异议。

五、备查文件

1、公司《第二届董事会第十八次会议决议》；

2、公司《第二届监事会第十二次会议决议》；

3、信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司终止募投项目“高性能高压化成箔技改扩产项目”的核查意见

4、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关关事项的独立意见。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-033

关于南通江海电容器股份有限公司

召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议时间：2013年9月13日（星期五）下午13:30 ；

交易系统投票时间为：2013年9月13日（现场股东大会召开日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票时间为：2013年9月12日（星期四、现场股东大会召开前一日）下午15:00-2013年9月13日下午15:00期间的任何时间。

4、会议召开的形式：

（1）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）本次股东大会采用现场投票、网络投票方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

6、股权登记日：2013年9月10日

7、会议出席对象 ：

（1）截止2013年9月10日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案：

议案一：《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》；

议案二：《关于2013年度中期利润分配预案》

三、本次股东大会会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

5、 登记时间：2013年9月11日（星期二） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

6、 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间2013年9月13日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362484”，投票简称“江海投票”。

（2）输入买入指令，买入；

（3）输入证券代码362484 ；

（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（8）注意事项 ：

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2013年9月12日下午15:00至2013年9月13日下午15:00中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其他事项

会议联系人：王汉明、潘培培

联系电话：0513-86726006

传 真：0513-86571812

通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

邮编：226361

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

附件一：

回 执

截至2013年9月10日，我单位（个人）持有“江海股份”（002484）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司2013年9月13日召开的2013年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年9月13日召开的南通江海电容器股份有限公司2013年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2013年9月11日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束