证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-042 雅致集成房屋股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-28 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年度，公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标，积极开展各项经营管理活动。一方面通过强化内部管理，调整和压缩资源配置，降低运营成本；另一方面通过推进经营管理模式创新，一定程度上保持了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。但由于受国内外宏观经济形势的持续影响，国内房地产及基础设施建设增速下滑，市场需求明显放缓，市场竞争加剧，报告期内公司的主营业务出现收入下滑，利润呈负增长的情形。 报告期，公司实现营业收入9.93亿元，较上年同期下降15.25%；实现利润总额-1947.60万元，较上年同期下降398.97%；实现归属于母公司所有者的净利润-2178.21万元，较上年同期下降138.53%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 雅致集成房屋股份有限公司 董事长：田俊彦 2013年8月28日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-040 雅致集成房屋股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2013年8月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年8月26日下午3：00在本公司第一会议室以现场方式召开。 会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长田俊彦先生召集和主持，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过以下议案： 1、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。 《公司2013年半年度报告》全文详见2013年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2013-042。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2013-043。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司向平安银行股份有限公司深圳水围支行申请额度不超过等值人民币2.5亿元的综合授信，授信期限为2年；同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请额度不超过等值人民币2.5亿元的综合授信，授信期限为3年。 综合授信额度及授信期限以银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于注销深圳市雅致集成房屋服务有限公司》。 深圳市雅致集成房屋服务有限公司主要为公司拆装业务服务成立，但由于目前拆装业务是各分（子）公司自行进行，很少经过深圳市雅致集成房屋服务有限公司代为组织，故为了减少管理链条，降低管理成本，董事会同意注销深圳市雅致集成房屋服务有限公司。注销深圳雅致集成房屋服务有限公司对公司现有业务不会造成影响。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事田俊彦、王泽明、韩桂茂、商跃祥回避表决。表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，待重大资产重组相关事项确定后，公司将按照相关规定编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会会议审议并进行公告。 公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。 特此公告！ 雅致集成房屋股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月二十八日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-041 雅致集成房屋股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2013年8月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年8月26日上午10：00在本公司第二会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席胡永涛先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。 与会监事一致认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2013年半年度报告》全文详见2013年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2013-042。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2013-043。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 雅致集成房屋股份有限公司 监 事 会 二〇一三年八月二十八日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-043 雅致集成房屋股份有限公司 关于2013年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2013年半年度募集资金存放与使用情况专项说明，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票7,364.10万股，每股发行价为每股人民币16.82元，募集资金总额123,864.16万元，坐扣承销和保荐费4,735.24万元后的募集资金为119,128.92万元，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年11月27日划入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,359.12万元后，公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第011号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金87,053.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,516.19万元，截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币34,232.75万元。 2013年上半年实际使用募集资金2,723.92万元，另归还前期暂借流动资金11,000万元，暂借流动资金10,000万元，2013年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为580.97万元。 截至2013年6月30日，累计已使用募集资金88,777.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,097.16万元，募集资金余额为人民币33,089.80万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雅致集成房屋股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于2009年12月分别与中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年7月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司与中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年8月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司与中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年6月30日，本公司有10个募集资金专户，29个定期存款账户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 1. 压缩“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设”规模 该项目主要是基于2010年5月政府决定实施新疆区域振兴规划，要求部分省市对口援疆所带来的潜在巨大需求。受国内外经济环境的影响，实际对口援建进程缓慢，集成房屋市场需求量达不到预期的增长。新疆作为中国西部大开发的重点省份，虽然得到国家的大力扶植，但新疆地广人稀，人工成本、运输和服务成本均高于内地省份，故新疆已不适合采用大生产基地的运营模式。 鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。 2013年2月27日，公司第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》通过了该项目的变更。 2. 终止“新建船舶舾装生产基地项目” 该项目是2008年5月由深圳市发改局立项批准，系华南建材生产基地的扩产项目。2009年12月公司上市后，开始组织该项目的实施，但该项目附属的市政公路、水电设施等基本施工条件一直没有达到施工要求的条件，政府规划以及设计方案变更等因素的影响，导致项目未能如期实施。公司船舶舱室业务的市场环境发生了较大变化，2011年全球造船行业受金融危机的影响开始显现，国内造船行业步入调整期，新船订单大幅下降；2012年在全球宏观经济不景气影响下，全球造船行业达到谷底，预计2013年船舶舱室业务传统市场的需求量仍将继续下滑。 由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司拟终止该项目。 2013年2月27日，公司第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》通过了该项目的变更。 3. 为了响应《节能中长期专项规划》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《节能减排综合性工作方案》等有关文件的精神，贯彻落实党的十七大精神，加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力，适应陕西省、西安市地方经济发展的要求，具体落实西部大开发，发展特色制造业、着力建设和谐西安的战略中做出自己的贡献，同时为了降低企业生产成本，打破阻碍企业发展的瓶颈，进一步构筑雅致股份公司在全国范围内产业战略布局的需要，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，根据当前及今后一段时期内活动房市场需求状况，充分利用西安市独特的区位、交通、市场和人力资源方面的优势，雅致股份公司决定在西安经济技术开发区泾渭工业园建设西北地区70万m2集成房屋生产及配套租赁基地。 2013年2月27日，公司第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》通过了该项目的变更。 4. 扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模 目前，国内外箱式集成房屋市场的发展状况及趋势较好，特别是国际需求不断加大，近年，许多国际采购商逐渐开始在中国采购品质较佳的箱式集成房屋，中、高档箱式集成房屋的出口形势良好。虽然国内中高档箱式集成房屋市场尚不成熟，但从国内提倡节约资源，节能环保以及注重安全生产的趋势看，未来中高档箱式集成房屋很有可能在很多领域逐渐替代传统建筑而被应用，中高端箱式集成房屋市场具有巨大的发展潜力。公司投资“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，是雅致股份走向国际市场，实现产品升级的重要发展战略。 鉴于国内外箱式集成房屋市场的发展状况及趋势，公司拟扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，追加9,800.00万元用于该项目二期建设。 2013年2月27日，公司第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》通过了该项目的变更。 4. 延迟“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目” 由于受土地指标的影响，该项目一期工程未能按计划实施。公司2012年11月已从常熟市国土部门获得250亩土地使用权，比项目一期建设所需200亩土地多了50亩，可以满足二期建设的需求。为加快项目进度，公司拟将该项目的一期工程与二期工程合并建设。 （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 雅致股份信息化系统建设项目，属于公司管理工具，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至2013年6月30日，公司不存在募集资金管理违规情形。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 雅致集成房屋股份有限公司 二〇一三年八月二十八日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年半年度 编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：人民币万元
附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年半年度 编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：人民币万元
本版导读：
发表评论：财苑热评： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年8月28日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
