证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年1至6月，中国经济运行总体平稳，经济增速有所回落。全国交通基础设施建设投资回暖，公路固定资产投资增速逐月加快，投资结构进一步优化。上半年全国公路完成固定资产投资5296.03亿元，与去年同期相比增长11.89%。西部地区公路建设完成投资额2318.74亿元，占投资总额的43.78%，明显高于东、中部地区，其中新疆完成公路建设投资100.16亿元。

报告期内，公司坚持围绕路桥工程施工开展业务经营，有效利用公司资质和信用等级，加大市场开发力度，进一步提高市场份额；强化内部管理，加强生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，不断提高企业管理水平和盈利能力；同时加快推进经济结构调整优化，提高产业板块互补性，促进多元产业协调发展；坚持以项目投资拉动工程项目承揽，投资参股河南禹亳铁路发展有限公司，盈利来源将逐步转变为项目投资与施工收益相结合的多元利润结构。

2013年1至6月，公司完成营业收入146160.36万元，较去年同期增长16.46%，实现营业利润2765.32万元，较上年同期增长18.53%；实现归属于母公司所有者净利润2242.51万元，较上年同期增长5.53%。

从主营业务构成来看，2013年1至6月，公司收入仍主要来自于工程施工，上半年工程收入占营业总收入的86.26%，较去年同期增长5.3%；同时，产品销售收入、租赁收入、利息收入和商品销售收入等也均有明显增加，其中产品销售收入占营业总收入4.11%，较去年同期增长276.89%，主要原因是公司新增生产型子公司达产，开展正常产品销售所致；租赁收入占营业总收入的3.84%，较去年同期增长590.33%，主要原因是公司的全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司在报告期内，持续稳健的开展融资租赁业务。总体来看，公司形成“疆内、境内疆外、境外”三大市场布局，市场区域已覆盖了新疆、陕西、重庆、长沙、内蒙等多个省区，同时辐射至中亚、南亚、北非等地区，市场区域覆盖面较广，有效降低了单一市场区域经营状况变化导致的不确定风险，主要业务运营情况较为稳健。

主要财务数据同比变动情况:

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本报告期内减少的会计报表合并范围的情况：无

2、本报告期内增加的会计报表合并范围的情况：

本期新增新疆金源工程建设有限公司（以下简称“金源公司”）、新疆天下行汽车租赁有限公司（以下简称“天下行”）、重庆蕴丰建材有限责任公司（以下简称“蕴丰建材”）、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司（以下简称“恒业农贸”）等4家纳入期末合并报表编制范围。

新增加合并范围原因系本期公司和子公司新增对外投资：（1）金源公司、蕴丰建材系本期收购股权后纳入合并范围；（2）天下行、恒业农贸系本期公司及孙公司对外新设投资所致。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2013－08

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第十九次会议的通知于2013年8月16日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2013年8月26日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013年半年度报告全文》详细内容见2013年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2013年半年度报告摘要》详细内容见2013年8月28日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会选举张杰先生为公司副董事长（兼任公司总经理），任期与本届董事会一致，张杰先生简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见2013年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会审议：聘任张斌先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致，张斌先生简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事就选举公司副董事长、聘任副总经理事项发表独立意见：经查阅张杰先生、张斌先生个人履历及相关情况，上述人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。本次董事会选举和聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意公司第四届董事会第十九次会议的相关决议。

《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详细内容见2013年8月28《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：1.公司第四届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

附件：1.张杰先生、张斌先生简历

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日

附件：

简 历

张杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年12月，高级工商管理硕士，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计；本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师；本公司董事、副总经理兼财务总监、总会计师；本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

截至2013年8月26日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

张斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年2月，建筑工程专业硕士学位，高级工程师、注册一级建造师、一级项目经理、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。长期从事工程项目管理工作，历任新疆乌鲁木齐市市政二处工程队、市政设施养护处副队长、队长；乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、副主任；乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记；兵团建工师建设环保局副局长。现任本公司副总经理。

截至2013年8月26日，张斌先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。