证券时报多媒体数字报

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－43

  国光电器股份有限公司澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：公司股票自2013年8月27日下午1点起复牌。

  一、 市场传闻及相关媒体报道情况

  近日，市场传闻及相关媒体报道，称公司已取得锂离子电池材料用锂镍钴铝专利。

  二、 公司说明

  1.传闻及相关媒体报道不实。

  2.公司尚未取得锂离子电池材料用的锂镍钴铝专利，该项专利申请尚在公示，实质性审查阶段。具体情况如下：

  2012年12月3日，公司及公司控股子公司广东国光电子有限公司作为申请人向国家知识

  产权局申请了一项发明专利，专利名称为"一种锂离子电池正极材料用的锂镍钴铝氧化物的制备方法"，该专利申请经过初审后于2013年4月24日在国家专利网上开始公示，进入实质性审查，目前，仍在公示阶段。一般对于一项发明专利的申请，从进入实质性审查到取得专利授予需要的时间约2-3年不等，申请人不会被告知确切的公示和审查时间，并且即使进入了实质性审查阶段，若经实质性审查不具备专利新颖性、创造性、实用性的特征，也可能被驳回专利申请。目前公司该项专利申请自2013年4月24日公示后，没有收到知识产权局进一步的通知。

  1．该专利的用途、目前的研发进展

  该专利是锂离子电池正极材料的一种制造方法，可以用到各种锂离子电池材料的生产中，

  进而用到电脑、电动汽车等使用锂离子电池的各种电子、电动产品中。目前，公司对于该项专利的应用尚在各种试验、检验、评估中，试验成熟后才能进入投产的相关准备和产能的建设工作，从试验成熟到投产大约需要约一年的时间。由于检验项目和检验指标较多，试验较复杂，最终试验成熟的时间存在不确定性。

  2．未来该专利应用对公司的影响及风险提示

  若未来公司形成该专利相关产品的产能，并获取到市场订单，将可能增加公司营业收入，

  对公司的业务发展带来正向的影响，但目前距离该专利相关产品的投产尚有较长的时间，该专利对公司2013年、2014年的经营和业绩不会形成影响。若未来该专利需投产，投入产能建设的金额、产能推进计划、生产设备仪器的配套、市场开发存在不确定性，目前尚不能作出具体计划，敬请投资者关注风险。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2013年8月27日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－44

  国光电器股份有限公司

  关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013年8月26日收到职工监事方芳女士的书面辞职申请，方芳女士因个人原因辞去公司职工监事职务及其他行政职务，方芳女士辞职自2013年8月27日起生效。

  根据《公司章程》等有关规定，公司于2013年8月27日召开职工代表大会，选举刘宇红女士为第七届监事会职工监事，任期自2013年8月27日至第七届监事会届满为止。刘宇红女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内不存在曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司监事会对方芳女士任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告。

  附：刘宇红女士简历

  国光电器股份有限公司

  监事会

  2013年8月27日

  刘宇红女士简历

  刘宇红女士，中国籍，1978年出生，大专学历，会计中级职称，有14年财务工作经验，2006年进入公司，曾任公司财务会计师、成本主管等职务，现任内审部经理、电池事业部财务经理。刘宇红未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。