证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、江西煌上煌集团食品股份有限公司（“公司”）本次限售股份可上市流通数量为６，９５６，５２２ 股，占公司股份总数的５．６１５７％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１３年９月５日。

一、公司首次发行和股本情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝２０１２﹞９４４号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 ３，０９８．００万股，每股面值人民币１．００元，发行价格为每股人民币３０．００元，并于２０１２年９月５日起在深圳证券交易所挂牌交易。

公司首次公开发行前已发行股份数量为９２，８９６，５２２股，截至本公告出具日，公司股份总额为１２３，８７６，５２２股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为９２，８９６，５２２股，占公司总股本的７４．９９％。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股

份限制流通及自愿锁定作出如下承诺：

公司股东天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、熊人杰均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

２、上市公告中作出的承诺：上市公告书中作出的承诺与在招股说明书中作出的承诺一致。

３、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述

承诺。

４、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占

用上市资金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。

５、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通时间为２０１３年９月５日。

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为６，９５６，５２２股，占公司股本总额的５．６１５７％。

３、本次申请解除股份限售的股东共２名，其中法人股东１名，自然人股东１名。

４、本次解除限售股份不存在冻结和质押情况。

５、本次解除限售股份的股东名单与公司招股说明书和上市公告书中股东名单一致。

６、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

四、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、 备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、限售股份上市流通申请表

３、股份结构表和限售股份明细数据表

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二０一三年九月二日