证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议于 2013年8月30日下午 14：30开始；

  （2）网络投票时间：2013年8月29日-2013年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年8月30日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2013年8月29日15:00 -2013年8月30日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

  3、会议方式

  现场记名投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事张钜先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共127人，代表有表决权的股份数为201,092,301股，占公司有表决权股份总数的72.34%，没有股东委托独立董事进行投票。其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为168,405,025股，占公司有表决权股份总数的60.58%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共122人，代表有表决权的股份数为32,687,276股，占公司有表决权股份总数的11.76%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意201,092,301股（其中现场投票168,405,025股同意，网络投票32,687,276股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体表决情况如下：

  2.1激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.2标的股票的来源和数量

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.3股票期权的分配情况

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.5股票期权的行权价格

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.6股票期权的授予与行权条件

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.7股票期权激励计划的调整方法和程序

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.8股票期权会计处理

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.9公司授予股票期权、激励对象行权的程序

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.10预留权益的处理

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.11公司/激励对象各自的权利义务

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  2.12公司/激励对象发生异动的处理

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  （三）审议通过《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  表决结果：同意198,167,101股（其中现场投票165,485,725股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中关联股东武美、张钜回避表决。

  （四）审议通过《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》；

  表决结果：同意35,641,301股（其中现场投票2,959,925股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9834%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。关联股东陈清州回避表决。

  （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》；

  表决结果：同意201,086,401股（其中现场投票168,405,025股同意，网络投票32,681,376股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  上述议案（二）和议案（三）以特别决议表决通过。

  公司监事会对本次股权激励对象名单的核实情况在本次股东大会上作出了说明。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2013年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1．公司《2013年第三次临时股东大会决议》；

  2．国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2013年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年8月30日