证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2013年9月3日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知于2013年8月26日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事李飞以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  经出席董事认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了《关于成立吉林中科紫鑫科技有限公司的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司将用自有资金2000万元在吉林省长春市设立全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司，并授权殷金龙先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜：

  注册地点：吉林省长春市南关区东头道街137号

  法定代表人：殷金龙

  注册资本：2,000万元

  经营范围：测序仪开发、生产、销售；基因测序。

  上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月四日