证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券持有人会议规则》（下称"《会议规则》"）、《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》和中国证监会相关规定，黑牛食品股份有限公司（下称"公司"）及债券受托管理人广州证券有限责任公司，就公司授权董事会减少注册资本事项召集"12黑牛01"2013年第一次债券持有人会议，并已于2013年8月16日发出《关于召开"12黑牛01"2013年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  公司2013年第一次债券持有人会议（下称"会议"）通知于2013年8月16日发出，2013年9月2日下午3点在广州市林和西路157号保利中汇广场A栋21楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的债券持有人共2名，代表有表决权的公司债券370,000张，占公司本期债券未清偿总张数的13.7%。

  本次会议由公司召集，公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人及债券持有人委托代理人出席了会议，广东广大律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《会议规则》的相关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议事项：《关于债券持有人不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》。

  同意票100,000张，占持有公司债券未清偿总张数的3.7%；反对票270,000张，占持有公司债券未清偿总张数的10%；弃权票2,330,000张，占持有公司债券未清偿总张数的86.3%。

  根据出席本次会议的债券持有人登记情况，出席本次会议的债券持有人所持有表决权的债券不足本期有表决权债券总张数的二分之一，不符合《会议规则》第二十九条 ："债券持有人会议决议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。"的相关规定，故本次会议未能形成有效决议，上述议案未能通过。

  针对公司的债券持有人会议不能形成有效决议的情形，公司将继续就授权董事会减少注册资本事项与债券持有人依法沟通和协商。

  三、律师见证情况

  广东广大律师事务所律师认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效、表决程序合法，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《黑牛食品股份有限公司"12黑牛01"公司债2013年第一次债券持有人会议决议》

  2、《广东广大律师事务所关于黑牛食品股份有限公司2013年第一次债券持有人会议见证之法律意见书》

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司董事会

  及广州证券有限责任公司

  二〇一三年九月五日