证券时报多媒体数字报

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2013-22

通化金马药业集团股份有限公司

董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司董事会临时会议通知于2013年8月30日以电子邮件形式送达全体董事。

2.2013年9月4日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

3.会议应到董事6人,实到董事6人。

4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2013年9月23日在公司三楼小会议室召开2013年第一次临时股东大会,具体事宜详见同日公司披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》。

会议以6票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2013年9月4日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2013-23

通化金马药业集团股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:2013 年9月23日上午9时。

5、会议召开方式:现场表决方式。

6、出席对象:

(1)截至2013年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:通化市江南路100-1号公司三楼小会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于增补公司独立董事的议案;

2013年8月14日,公司董事会分别收到独立董事陈启斌先生、赵微女士递交的书面辞职报告。因工作需要,陈启斌先生、赵微女士申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。陈启斌先生、赵微女士辞去上述职务后,将不再公司担任任何职务。

陈启斌先生、赵微女士的辞职,导致公司董事会低于法定最低人数,独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在股东大会补选出的新独立董事就任前,陈启斌先生、赵微女士仍依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定,履行独立董事职责。

公司董事会提名张在强先生、郝娜女士为公司独立董事候选人,任期与公司第七届董事会相同。

2、审议关于独立董事津贴的议案。

根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量,参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,拟定公司第七届董事会独立董事津贴标准为每年5万元。

上述提案中,除第1项提案需采用累积投票方式审议通过外,其余提案均以普通决议方式审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案并审核无异议。

上述议案经公司七届十二次董事会审议通过。具体内容详见2013年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明;由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式登记,本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2013年9月17日8:30-16:30

3、登记地点:本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:吉林省通化市江南路100-1号

联系人:通化金马董事会办公室 贾伟林 刘红光

联系电话:0435-3910232

传 真:0435-3910232

邮 编:134001

2、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

五、备查文件

1.公司董事会临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2013年9月4日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。(在同意、反对、弃权其中一项打√)

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2013-24

通化金马药业集团股份有限公司

关于公司第一大股东筹划本公司

非公开发行股票事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称:“本公司”)于2013年9月4日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司(简称:“常青藤联创”)的通知,常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。

由于该等事项尚存在不确定性,而且预计难以保密。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:通化金马,股票代码:000766)将自2013年9月5日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌。

公司将及时披露上述重大事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2013年9月4日